苏州龙杰特种纤维股份有限公司 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、规范性文件所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会及表决情况 2024年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、 客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉 的职责和义务。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、 客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉 的职责和义务。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈达俊先生，1965年2月17日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。研究员级高级工程 师。长期从事纺织化纤、塑料薄膜等行业咨询研究、工程设计及其技术管理等工作。获国家 优秀工程设计银奖1项、部/省级优秀工程咨询&设计一等奖10项。获江苏省"333高层次人才 培养工程"首批中青年科学技术带头人、全国"纺织行业工程勘察设计大师"等荣誉。历任 江苏省 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对公证天业 2024 年度履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、资质条件 机构信息： （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,85 ...

公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2、《2023 年度内部控制评价报告》； 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、 关乐三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开了 5 次会议。具体如下： （一）2024 年 3 月 10 日，召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过议案： 1、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。 （二）2024 年 4 月 15 日， ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-012 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州龙杰"）于 2025 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 单日最高余额不超过人民币 80,000 万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管 理。上述议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理， 能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水 平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源：公司闲置自有流动资金。 （三）投资品种：公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、 流动性好的银行结构性存款，风险等级低，能够保障资金安全。 （四）实施方式： ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-014 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同 意，本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募 集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后， 实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2019 年 1 月 11 日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审 验，并出 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-011 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 [2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据上述规定的要求，结合自身 实际情况，对原会计政策进行相应修订，并按要求的施行日起开始执行准则解释第 18 号。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 新会计准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信 息进行调整，本次会计政策变更不影响公司 2024 年度相关财务数据。本次会计政策变更是根 据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期净利润及所有者权 益，不 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁俪 琼女士的独立性情况进行评估并做出如下专项意见： 经核查独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁俪琼女士的履职情况，公司董 事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-009 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司持续经营能力、损益 及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事席文杰回避了该议案的表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议同意将本项 议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议：我们认为公司 2025 年度日常性 关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方交易均 属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 （二 ...