关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（051）68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1128号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州龙杰特种纤维股份有限 公司(以下简称"苏州龙杰")财务报表,包括 2024年 12月 31日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了苏公 W[2025]A361 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-012 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州龙杰"）于 2025 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 单日最高余额不超过人民币 80,000 万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管 理。上述议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理， 能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水 平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源：公司闲置自有流动资金。 （三）投资品种：公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、 流动性好的银行结构性存款，风险等级低，能够保障资金安全。 （四）实施方式： ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对公证天业 2024 年度履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、资质条件 机构信息： （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,85 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁俪 琼女士的独立性情况进行评估并做出如下专项意见： 经核查独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁俪琼女士的履职情况，公司董 事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 ...

公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-016 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-007 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 18 日 10：30 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知 及相关资料于 2025 年 4 月 8 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次 监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席葛海英 女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、《2024 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 18 日 10 时在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及 相关资料已于 2025 年 4 月 8 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次 董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由董事长席文杰先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-008 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）；本次 权益分派不进行送转股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户 的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公 司 期 末 实 现 的 净 利 润 为 57,763,484.81 元 ， 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 415,818,746.82 元，资本公积 567,800,296. ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 154 苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟定了《2024年度利润分配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年 实现的净利润为57,763,484.81元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数 为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含 税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股 东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适 ...