苏州龙杰特种纤维股份有限公司 章 程 苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程 目 录 苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）和国家其它有关法律、法规和规定，制定本章程。 邮政编码：215638 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民 苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程 事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第十三条 公司的经营宗旨：精、诚、实、新。 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 化学纤维及化学纤维品制造、加工，化纤原料购销；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国有限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。 第十五条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 组织的活动提供必要条件。 | 股份 ...

Core Viewpoint - The company has established a comprehensive internal reporting and confidentiality system for significant information to ensure timely, accurate, and complete disclosure, thereby protecting investors' rights [1][2][3]. Group 1: Internal Reporting System - The company implements a real-time reporting system for significant information, requiring responsible personnel to inform the board secretary promptly [2][3]. - The reporting obligations extend to major shareholders, directors, senior management, and other personnel who may come into contact with confidential information [2][3]. - The company mandates that any significant information must be reported within one working day of becoming aware of it [5][6]. Group 2: Definition of Significant Information - Significant information includes major transactions, related party transactions, litigation, and any events that could materially affect the company's financial status or operations [4][5]. - Specific thresholds for reporting include transactions exceeding 10% of audited annual revenue or net profit, and other criteria related to asset impairment or major losses [4][5]. Group 3: Confidentiality Obligations - All personnel with access to significant information must maintain confidentiality until the information is publicly disclosed [7][8]. - The company restricts the number of individuals who are aware of confidential information to minimize the risk of leaks [7][8]. Group 4: Responsibilities and Consequences - The board of directors is responsible for overseeing the internal reporting and disclosure processes, with the board secretary handling the specifics of external disclosures [6][9]. - Failure to report significant information or breaches of confidentiality can lead to disciplinary actions, including potential termination and liability for damages [9][11].

苏州龙杰 董事会秘书工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规 和其他规范性文件以及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第 1 页 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； 第八条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上交所 提交以下材料： （一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本规则规定的任 职条件的说明、现任职务、工作 ...

Core Viewpoint - The document outlines the annual report work system of Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd., emphasizing the responsibilities and procedures of the Audit Committee in the preparation, review, and disclosure of the annual report [1][4]. Group 1: General Principles - The purpose of the work system is to strengthen the internal control system of the company and enhance the role of the Audit Committee in annual report communication and information disclosure [1]. - Audit Committee members are required to diligently perform their duties in accordance with relevant laws and regulations to protect the overall interests of the company [1]. Group 2: Annual Report Work System - After each fiscal year, the Audit Committee must negotiate the annual audit work schedule with the registered auditor, ensuring that the audit begins no later than 20 working days before the annual report disclosure [2]. - The Audit Committee is responsible for reviewing the financial statements before the registered auditor's arrival and providing written opinions [2]. - The Audit Committee must maintain communication with the registered auditor and review the financial statements again after the initial audit opinion is issued [2]. - The Audit Committee is tasked with urging the registered auditor to submit the audit report within the agreed timeframe and documenting the follow-up actions [2]. - The Audit Committee must vote on the annual audit report and submit it to the Board of Directors for review, while also evaluating the performance of the registered auditor [2][3]. Group 3: Confidentiality and Compliance - During the annual report preparation and review, Audit Committee members have a confidentiality obligation and must ensure that the registered auditor also maintains confidentiality [2]. - Members must be vigilant about insider information and prevent any illegal activities such as insider trading [3]. - Company personnel are required to cooperate with the Audit Committee in exercising its authority without obstruction [3]. Group 4: Supplementary Provisions - Any matters not covered by this regulation should be executed in accordance with relevant laws and the company's articles of association [4]. - The Board of Directors is responsible for interpreting and amending this regulation [4]. - This regulation becomes effective upon approval by the Board of Directors [4].

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《公司法》和本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）制定公司员工工资、福利和奖惩方案，年度调干和用工计划； （九）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退； （十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十一）在董事会授权额度内，决定公司财产的处置和固定资产的购置； （十二）在董事会授权额度内，审批 ...

苏州龙杰 对外投资管理办法 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或 个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续 发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对外 投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本办法实 施指导、监督及管理。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 第二章 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书、证券事务部及其他相关职能部门负责人组成。 第七条 公司有关部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职 ...

Core Viewpoint - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report disclosures to enhance the quality and transparency of financial reporting [1][5]. Group 1: Purpose and Scope - The system aims to strengthen the company's operational norms and ensure the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of annual report disclosures [1]. - It applies to various personnel, including directors, senior management, major shareholders, and other relevant individuals involved in the disclosure process [2]. Group 2: Accountability Conditions - Specific conditions warranting accountability include violations of laws and regulations leading to significant errors in disclosures, failure to communicate timely, and other personal reasons causing substantial negative impacts [2][3]. Group 3: Accountability Measures - The company can impose various forms of accountability, such as requiring corrections, issuing reprimands, and even terminating employment in severe cases [4][6]. - Economic penalties may accompany disciplinary actions based on the severity of the incident [5]. Group 4: Reporting and Disclosure - In cases of significant accounting errors or omissions, the company must disclose the reasons and impacts of corrections, along with the board's determinations regarding accountability [5].

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派后 调整向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-034 （一）定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行 股票价格为 5.96 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定 价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，本次向特定对象发行的发行价格作相应调整。调整公式如下： （1）派发现金股利：P1=P0-D 鉴于苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派已实施 完毕，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由 5.96 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-034 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派后 调整向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派已实施 完毕，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由 5.96 元/股调整为 5.74 元/股，发行数量由不超过 16,778,523 股调整为不超过 17,421,602 股。除上述 调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司本次发行的发行价格和发行数量调整依据 公司本次发行的相关事项已经公司 2024 年 7 月 11 日召开的五届第八次董事会议及第五届 监事会第八次会议、2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。根据公 司本次发行的发行预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 ...