一、聘任公司总工程师 陈光高先生因已过法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务，辞去此项职务 后，陈光高先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 陈光高先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈光高先生任职期间恪尽职 守，勤勉尽责，公司对陈光高先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 经总经理提名，董事会同意聘任沈智飞先生担任公司总工程师职务，任期为 自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 沈智飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及 现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信 被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。公司独立董事对总工程师的聘任事项发表了同意的独立意 见。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-021 尚纬股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-010 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十八次会议。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由 公司代理董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，董事长 李广胜因无法正常履职缺席本次董事会。公司全体监事和部分高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 尚纬股份有限公司 容诚专字[2024]610Z0033 号 中国 ·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京245.3R 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 容诚专字[2024]610Z0033 尚纬股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的尚纬股份有限公司(以下简称尚纬股份)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供尚纬股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为尚纬股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 ...

（一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 尚纬股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计 ...

尚纬股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 尚纬股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 25,764.10 万元，具体情况如下： 注：其他系本次发行费用的税费。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将尚纬股份 有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者非公开发行人民 币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集资金总额为人民币 61,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实际募集资金净额为 60,522.15 万 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the shareholders of the listed company for 2023 is CNY 20,443,401.12, while the net profit for the parent company is CNY 2,049,918.27[5]. - The actual distributable profit for the parent company at the end of 2023 is CNY 122,984,587.23[5]. - The proposed cash dividend is CNY 0.10 per 10 shares, totaling an expected distribution of CNY 6,215,275.86, which accounts for 30.40% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,206,670,507.99, representing a year-on-year increase of 9.41% compared to CNY 2,016,821,190.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 20,443,401.12, an increase of 11.93% from CNY 18,265,141.33 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 142,591,323.74, reflecting a 6.92% increase from CNY 133,358,458.76 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,351,705,525.44, a decrease of 5.91% from CNY 3,562,207,649.06 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 remained at CNY 0.03, unchanged from 2022[23]. - The weighted average return on net assets increased to 0.96% in 2023, up from 0.87% in 2022, marking an increase of 0.09 percentage points[23]. - The company reported a net profit of CNY 1,744,019.96 in the first quarter of 2023, with a significant drop to -CNY 9,864,525.58 in the fourth quarter[25]. Risks and Compliance - The company has detailed risks related to accounts receivable, market competition, and raw material price fluctuations[8]. - The report includes forward-looking statements that may differ significantly from actual future results due to various factors[6]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[7]. - The audit report issued by the accounting firm is a standard unqualified opinion[4]. - The company has not faced any regulatory actions related to insider trading during the reporting period[125]. - The company has not reported any significant deficiencies in its internal control system during the reporting period[159]. - The company has not engaged in any business that competes with its controlling shareholders or actual controllers[125]. - The company has maintained independence in its assets, personnel, finance, and operations[125]. Governance and Management - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting[3]. - The company has no significant changes in its governance structure or shareholder situation during the reporting period[9]. - The company has a total of 7 board members, all of whom attended the board meetings[137]. - The company’s board of directors has a mix of independent and non-independent members, with independent directors participating actively in meetings[137]. - The company plans to actively promote the election of a new board of directors and supervisory board before the current term ends[127]. - The total remuneration for all directors and senior management during the reporting period amounted to 745.43 million yuan[127]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets the requirements of regulatory authorities, ensuring effective management and protection of shareholder interests[160]. Research and Development - The company invests at least 3% of its annual sales revenue in R&D, employing 433 technical personnel, with 180 dedicated to R&D, and has established partnerships with universities for technology innovation[49]. - The company holds 154 valid national patents, including 54 invention patents, and has developed core technologies such as "irradiation cross-linking technology" and "high flame-retardant cable production technology," which are applied in various products[50]. - Research and development expenses increased by 12.20% to CNY 98.64 million, indicating a focus on innovation[63]. - The company has a competitive salary system aimed at aligning compensation with company development and employee performance[146]. Market and Industry Trends - The wire and cable industry is entering a mature phase, with increasing technological and scale entry barriers, leading to a decline in gross margins[101]. - The overall profit margin in the wire and cable industry is decreasing, with low-cost advantages weakening and oversupply of low-value products[103]. - High-value products, such as nuclear power cables and special cables, face high entry barriers, indicating a significant market demand increase and supply shortage[103]. - The industry is expected to undergo structural reforms to reduce ineffective supply and enhance mid-to-high-end supply, promoting sustainable development[103]. - By 2025, China's wind power installed capacity is projected to reach 536 million kilowatts, indicating a significant growth opportunity for wind power cables[108]. - Solar power is expected to see explosive growth, with installed capacity projected to reach 559 million kilowatts by 2025, driven by national policies and market demand[109]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested 2.3 million RMB in environmental protection initiatives during the reporting period[162]. - The company has received recognition as a provincial-level green factory in 2023, reflecting its commitment to green manufacturing practices[168]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 1.26 million yuan, benefiting 38,000 people[169]. - The company has established a "filial piety account" for employees, contributing 10% of their monthly salary to support their parents, fostering a culture of gratitude[172]. - The company has actively participated in disaster relief efforts, providing heating supplies to residents affected by a 6.2 magnitude earthquake in Gansu[173]. - The company has conducted environmental monitoring, with all results for waste gas, waste water, and noise emissions meeting regulatory standards[166]. Investment and Financial Strategy - The company has established a joint venture with Conch Venture to invest 1.6 billion RMB in a project for producing 200,000 tons of energy storage battery anode materials annually, with the first phase targeting 40,000 tons[93]. - The company has provided guarantees totaling CNY 50 million for its wholly-owned subsidiary Anhui Shangwei Cable Co., Ltd., with a guarantee period of three years[191]. - The company raised a total of CNY 61.6 million through a private placement of shares on December 3, 2021[194]. - The company has not encountered any major changes in project feasibility during the reporting period[194]. - The company has maintained good integrity status during the reporting period, with no significant debts or regulatory penalties reported[187].

国元证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至 已累计投入募集资金金额 | 2023 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通用特种电缆建设项目 | 32,270.00 | | | | | 9,005.28 | | | 2 | 新能源用特种电缆建设项目 | 13,023.00 | | | | | 2,041.59 | | | 3 | 补充流动资金注 1 | 15,229.15 | | | | | 14,984.05 | | | | 合计 | 60,522.15 | | | | | 26,030.92 | | 注1：此处披露的补充流动资金募集资金承诺投资总额与《非公开发行股票预案》披露的 金额差异为1,077.85万元，主要为支付发行费用及税费所致。 1 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）非公开发 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 尚纬股份有限公司 容诚专字|2024|610Z0034 号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了尚纬股份有限公司(以 下简称尚纬股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]610Z0089 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,尚纬股份管理层编制了后附的尚 纬股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是尚纬 股份管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go ...

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等 相关规定的要求，对尚纬股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，2021 年 11 月公司非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元， 扣除与发行有关的费用人民币 10,778,477.09 元（不含税），实际募集资金净额 为人民币 605,221,518.43 元，上述募集资金已于 2021 年 ...

关于对独立董事独立性自查情况专项报告 尚纬股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 经核查独立董事汪昌云先生、毛庆传先生、辜明安先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 董事独立性的情形。 尚纬股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，尚纬股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪昌云先生、毛庆传先生、 辜明安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...