公司代码：603333 公司简称：尚纬股份 尚纬股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 尚纬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

尚纬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪昌云） 作为尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥 了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司 的利益，现将 2023 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，按照公司相关工作 制度的有关要求召集或出席专委会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供 专业意见和咨询。出席会议情况如下： （一）独立性情况说明 作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 （二）个人履历、专业背景和兼职情况 汪昌云，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党员，金融经济学博士。 1999-2005 年任教于新加坡国立大学商学院。2003 年 9 月起任职中国人民大学金融学 教授、博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，中国农业银 ...

我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2023 年担任公司审计机构 期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，较好地履行审计责任与义务，为公司 出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们 同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司董事会 审议。 尚纬股份有限公司独立董事 汪昌云 毛庆传 辜明安 二○二四年四月二十六日 尚纬股份有限公司独立董事 关于公司2024年度续聘会计师事务所的事前认可意见 作为尚纬股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们依据《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真审阅了公司《关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并就上述议案所涉及的事宜发表 如下事前认可意见： ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-019 尚纬股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董 事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对"轨道交通用特种电缆建设项目" 和"新能源用特种电缆建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期调整，现 就相关情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集 资金总额为人民币 61,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实 际募集资金净额为 60,522.15 ...

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：我们对公司 2023 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反 映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2023 年度财务决算报告。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 尚纬股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董 事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会 议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度担任公司审计机 构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-018 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五 届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度的情况下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理， 并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况在额度范围 内行使投资决策权，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金基本情况 1、 目的 1 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目正常实施进度和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、 现金管理投资类型 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-022 尚纬股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：尚纬股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 【SM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 尚纬股份有限公司 容诚专字[2024]610Z0034 号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0034 号 尚纬股份有限公司全体股东: (此页无正文,为尚纬股份有限公司容诚专字[2024]610Z0034 号非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) = 2 中国注册会计师: 徐林 爰 星 中国注册会计师: 罗君 As To Firs 中国注册会计师:_ 中国·北京 ...

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公司2021年 度非公开发行股票的募集资金2023年度存放与使用情况事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总 额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资 ...

根据中国证监会相关规定及《公司章程》，我们作为尚纬股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年度对外担保情况进行认真核查，基 于独立、客观判断的原则，发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明 尚纬股份有限公司独立董事 关于公司2023年度对外担保的专项说明和独立意见 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 9,000 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 4.22%，均系公司对全资子公司的担保，无逾期担保。 2023 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。 公司 2023 年度对外担保事项，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》等规定，决策程序合法、有效，担保风险可控，不存在违规担保情形。公 司对全资子公司提供担保，能满足全资子公司生产经营的资金需要，有利于促进 公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的 情形。 尚纬股份有限公司独立董事 汪昌云 毛庆传 辜明安 二○二四年四月二十六日 二、独立意见 2、除上述担保外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际 控制人及其他关 ...