2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2025 年 2 月 5 日 会议地点： 广东省江门市台山市大江镇福安西 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有 限公司 6 楼会议室 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | 议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | | | | 迪生力 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时 间同下，信 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范 性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股 东，或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体与公司相关的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用 本规范相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）前项所述法人的董事、监事及高级管理人员； （三） ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-005 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

第一章 总则 第一条 为促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理 委员会关于发布<上市公司与投资者关系工作指引>的通知》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及 《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况， 特制定本制度。 广东迪生力汽配股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资 者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战 略性管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，改善公司治理结构。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-002 广东迪生力汽配股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日 在公司 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议 （以下简称"会议"），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 2.3《总经理（经理）工作细则》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.4《董事会秘书工作制度》 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...

广东迪生力汽配股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，确保信 息披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东迪生力汽配股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要 责任人，董事会秘书为具体执行负责人，公司其他部门、分公司、子公司及能够 实施重大影响的参股公司负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及 的内幕信息的报告、传递等工作。 第三条 董秘处作为日常工作部门，协助董事会秘书建立内幕信息知情人档 案，做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等工作。监事会对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用但不限于公司及下属各部门、分公司、子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司的相关内幕信息 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等 方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东迪生力汽配股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、 投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 1 第六条 公司股东大会、董事会、总经理行使投资决策权应以《公司章程》的 规定为依据。 3、委托理财、委托贷款。 第四条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《广东迪生 力汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力的 需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、控股子公司。 公司对某公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者 公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，公司对 其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司的董事、监 事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、 指导、监督等工作。 第五条 作为公司的全资子公司、控股子公司,需遵守证券 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人 员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本 制度的规定追究其责任。 广东迪生力汽配股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中 华人民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")等法律、法规、规范性文件以 及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东迪生力汽配股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 本 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 总经理（经理）工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理（经理）的工作行为，进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理（经理）一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连 任。公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理 （经理）提请董事会聘任或解聘，协助总经理（经理）工作。 第三条 总经理（经理）是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责 贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 总经理（经理）应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理（经理）的任职资格与任免程序 第四条 总经理（经理）应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组 ...