第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准 则---关联方关系及其交易的披露》、《企业会计准则---关联方披露》，并参照 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》（2023年1月修订）等有关法律、法规、规范性文件及 《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指 公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 广东迪生力汽配股份有限公司 关联交易管理制度 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 1 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公 ...

第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股 票上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股 票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： （1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及上海证券交易所认为需要披露的其他事 项； （3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； （4）公司向中国证监会及其派出机构、上海证券交易所和有关政府部门报 送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 1、公司及公司董事、监事和高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为加强公司的信息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

会计师事务所选聘制度 广东迪生力汽配股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会及股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业 务。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计 师事务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时或者会计师事务所提出 辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具备独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督委员 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保，公 司控股子公司为合并报表范围之外的主体提供的担保的，视同公司提供担保，应当 履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为了规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的合法利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件和《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 募集资金到位后，涉及公司注册资本变更的，公司应及时办理验资 手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照发 行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"）的方式对募集资金实行集中存放和集中管理。公司设立募集 资金专户事宜由公司董事会批准。公司认为募集资金的数额较大且根据投资项目 的信贷安排确有必要在一家以上商业银行开设专用账户的，经董事会 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东迪生力汽 配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 1 （四）负责协调组织市场推介，组织筹备公司推介宣传活动； （五）负责参与公司媒体公共关系管理工作，协调统一公司对外宣传报道与 信息披露口径，建立完善媒体信息收集反馈机制和媒体危机管理机制，对财经报 刊、主流媒体、主要门户网站等网络媒体加强监测，持续收集、跟踪与本公司相 关的媒体报道、传闻并主动求证真实情况，自觉接受媒体监督，协调公司及时回 应媒体质疑，妥善处理对公司影 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -133 million and -103 million RMB, indicating a loss [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -157 million and -127 million RMB [4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -148.78 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -149.38 million RMB [6]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include a decline in order volume due to a challenging global economic environment and increased transportation costs [7]. - The company is currently undergoing a relocation to a new factory, which has affected production capacity and revenue during the transition period [7]. - Significant investments in four major projects have led to high fixed operating costs, contributing to the profit decline [7]. Future Plans and Strategies - The company anticipates that 2024 will serve as a foundational year for establishing stable operations and plans to enhance market share in domestic auto parts [8]. - The company aims to accelerate the development of new materials and green food projects while increasing sales in overseas markets [8]. Cautionary Notes - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by an accounting firm [9]. - Investors are advised to be cautious as the forecast data is subject to change and the final figures will be disclosed in the official 2024 annual report [11].

广东迪生力汽配股份有限公司 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会广东监管局行政监管措施决定书[2024]199 号《关于对广东迪生力汽配股 份有限公司、赵瑞贞、朱东奇采取出具警示函措施的决定》（以下简称"警示函"）， 并要求公司对警示函指出的问题进行整改，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-055）。 公司收到警示函后高度重视，向全体董事、监事、高级管理人员（以下简称 "董监高"）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《警示函》 中涉及的问题进行了全面梳理和分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件 及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《警示函》中的要 求制定有效的整改措施，切 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-058 一、交易概述 广东迪生力汽配股份有限公司 关于转让控股子公司股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"、"公司"）拟将持有 的广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公司"、"标的资产"）76.80% 股权转让给广东新农人农业科技集团股份有限公司（新三板创新层公司，以下简 称"新农人公司"），交易对价不低于人民币 9600 万元，新农人公司通过向迪生 力非公开发行股份的形式支付本次交易对价。最终交易作价将根据符合《证券法》 规定的评估机构出具的资产评估报告及会计师事务所出具的审计报告，由各方协 商确定，最终交易价格将在后续公告中予以披露。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议。交易对方新农人公司本 次发行股份购买绿色食品公司股权事项，尚需其董事会、股东大会审议通过，且 需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-057 广东迪生力汽配股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称"汽轮智造公司"或"债务人"） 本次担保额度调剂金额：990.00 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次新增担保金额及累计为其提供的担保总额度：本次公司为汽轮智造公 司新增担保额度 990.00 万元，增加后公司对汽轮智造公司累计提供不超过人民币 19,090.00 万元担保额度。 本次担保是否有反担保:持有汽轮智造公司 20%股份的股东佛山市南海安 驰铝合金车轮有限公司（以下简称"佛山安驰"）按照其在汽轮智造公司的持股比例 为公司提供反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 11,045.68 万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为 2,77 ...