证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-021 广东迪生力汽配股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称 "汽轮智造公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为汽轮智造公司担 保金额为 15,000 万元，截至本公告日，公司为汽轮智造公司累计提供的担保总额 为 15,000 万元，已实际为汽轮智造公司提供的担保余额为 8,315.00 万元。 本次担保是否有反担保:持有汽轮智造公司 20%股份的股东佛山市南海安 驰铝合金车轮有限公司按照其在汽轮智造公司的持股比例为公司提供反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛新材料股份有限公司提供的担保余额为 19,185.76 万元，为广东迪生力绿色食品有限公司提供的担保余额为 2,077.99 万 元，为汽轮智造公司提供的担保余额为 8,315.00 万元，为广东迪生力新材料科技 有限公司提供的担保余额为 0.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.69 billion, representing a 0.63% increase compared to CNY 1.68 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately CNY 148.78 million, a significant decline of 287.07% from a loss of CNY 38.44 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities improved to a negative CNY 64.75 million, a 41.19% improvement from a negative CNY 110.10 million in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.35 RMB, a decrease of 288.89% from -0.09 RMB in the previous year[21]. - The weighted average return on equity dropped by 24.79 percentage points to -31.51% in 2023 from -6.72% in 2022[21]. - Operating revenue for the year remained stable, but significant losses were attributed to increased financial costs and depreciation due to investments in new projects[21]. - The company reported a significant loss of CNY 85,177,221.75, a decrease of 233.91% compared to the previous year's profit of CNY 63,607,293.37[82]. - The net profit attributable to the parent company was -149 million RMB, a decrease of 287.07% compared to the same period last year[57]. - Operating costs increased by 11.12% to 1.611 billion RMB due to high inventory and inflationary pressures in overseas markets[59]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance inventory management and reduce operating capital requirements in response to market dynamics[24]. - The company is focusing on long-term development strategies, including expanding into green food sectors and upgrading production lines[21]. - The company plans to enhance its core business in 2024 by increasing production capacity in the automotive parts market and ensuring full-load operation of the wheel production line to reduce costs and improve profitability[31]. - The green food subsidiary aims to achieve a production capacity of 20 million poultry by the fourth quarter of 2024, while also expanding into seafood processing and frozen meat import-export trade[32]. - The company aims to stabilize its operating capital and optimize asset allocation while enhancing its risk management capabilities in response to the challenging macroeconomic environment[31]. - The company is committed to contributing to society and enhancing shareholder value through its long-term development strategies[38]. - The company plans to leverage its geographical advantages to develop the Southeast Asian market and enhance its market share in high-end aluminum alloy wheels and tires, targeting a steady growth in its main business[107]. - The company will accelerate the development of its wholly-owned subsidiary's green food project and new materials supply chain, aiming to increase overall revenue and maintain sustainable growth[108]. Market Conditions - The automotive industry in China saw a record production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[40]. - The company’s aluminum alloy wheel hub products have gained influence in the high-end modification market, with a significant portion exported internationally[39]. - The cumulative export of aluminum wheel hubs from China reached 93.41 million units in 2023, representing a year-on-year increase of 6.27%[40]. - The company is focused on developing high-quality lightweight products for the new energy vehicle market to increase production volume and revenue[33]. - The company anticipates a stable growth in the automotive market, projecting a growth rate of over 3% in 2024[88]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[6]. - The company anticipates potential risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the automotive sector, and plans to mitigate these by diversifying its market presence and controlling inventory[109]. - The company faces operational risks related to raw material price volatility, particularly aluminum ingots, and will enhance product R&D and cost management to counteract these pressures[109]. - Approximately 50% of the company's revenue comes from overseas sales, exposing it to exchange rate risks, which the company plans to manage by expanding domestic market presence and optimizing inventory[110]. Corporate Governance - The company is committed to improving its corporate governance structure, ensuring compliance with legal regulations, and maintaining the independence of its board and committees[113]. - The board of directors operates in accordance with the company's articles of association and meeting rules, ensuring compliance and effective decision-making[114]. - The internal control system has been effectively implemented, with timely disclosures of internal control evaluation and audit reports[115]. - The company maintains transparency in information disclosure, adhering to principles of fairness and accuracy, and enhancing investor communication[114]. - The company has a structured board with independent directors actively participating in major decisions[114]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring compliance with pollution discharge standards[171]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[170]. - The company has committed to regular energy audits to assess and improve the use of air conditioning, lighting, and water resources[172]. - The company made a charitable donation of 1 million yuan to the Taishan Xinning Magazine for public welfare projects[175]. - The company actively practices the concept of "green mountains and clear waters are as valuable as mountains of gold and silver," striving for ecological protection and green production[172]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 32.04 million RMB, representing 1.90% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[73]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[125]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[122]. - The company plans to enhance its product development capabilities with the completion of a new R&D building, further strengthening its innovation capacity[52]. Financial Management - The company has established a stable supply chain with major suppliers, maintaining long-term strategic partnerships with leading firms in the industry[48]. - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling 131.75 million RMB, reflecting a 13.74% rise due to increased market development efforts[69]. - The company has implemented a performance evaluation system for determining the remuneration of directors and senior management[134]. - The company has a comprehensive salary system that includes both time-based and piece-rate wages, with performance assessments influencing annual bonuses[152].

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"）的独立董 事，报告期内，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的 有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。 现本人将 2023 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈进军，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月毕业 于安徽财经大学会计学系，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 1 月，任广东省江门市财 贸学校会计教研室助理讲师；1997 年 2 月至 1999 年 5 月，任江门市江海区财政局科员； 2002 年 9 月至 2019 年 11 月，任广东中晟会计师事务所有限公司江门分所负责人，2012 年 2 月至今，任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师。 2021 年 ...

关于广东迪生力汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 广东迪生力汽配股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-82528870 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn】- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.sn】- bet365bet 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | ર | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 8 关于广东迪生力汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0295 号 广东迪生力汽 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-017 广东迪生力汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"）的独立董事， 报告期内，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东， 尤其是广大中小股东的合法权益。 现本人将 2023 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜立标，男，1965 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于吉林大学车辆工程专业。1987 年 7 月至 1994 年 1 月，任齐齐哈尔汽车 制造厂汽车工程研究所主任工程师；1994 年 1 月至 1997 年 9 月，任威海第二汽车修配 厂生产技术科科长；1997 年 9 月 2008 年 12 月，任哈尔滨工业大学(威海)车辆工程系 主任、实验中心主任，副教授；2008 年 12 月至 2016 年 8 月，任华南理工大学机械与汽 车工程学院汽车 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，广东迪生力汽 配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司独立董事陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生均 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 进行查! 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0225 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"迪生力公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迪生 力公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,迪生力公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-011 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计的公告 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵 循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及 未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产 生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗 洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项 议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年 度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。 3、独立董事审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...