证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-011 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计的公告 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵 循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及 未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产 生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗 洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项 议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年 度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。 3、独立董事审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2024-010 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-8,517.72 万元。2023 年度公司净利润为 -19,506.82 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数 的情况下，公司应当进行现金分红。 公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大，年初生产原材料价格较 高，产品市场价格波动较大，导致生产成本偏高； 3、公司考虑长远发展经营理念，打造综合经营的经济实体 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-018 广东迪生力汽配股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 投资种类：证券投资（含股票、基金、债券、理财产品（银行理财产 品、信托产品）等有价证券及其衍生品。） ● 投资金额：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过3,000万元人民币（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）自有资 金进行证券投资，在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。 ● 审议程序：公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。该议案尚需提交股东 大会审议。 ● 特别风险提示：1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业 政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。2、公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预 期。3、同时也 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 ...

广东迪生力汽配股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东迪生力汽配股份有限公司（以 下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-008 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表 决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-015 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 9 日 重要内容提示: 本次授信金额：公司预计 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资 租赁等非金融机构申请授信总额不超过人民币 120,000 万元。 2024 年 4 月 7 日公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 根据公司 2024 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民 币 120,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动 资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务， 融资期限以实 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-009 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-020 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-012 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定， 现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下表： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投 资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通 ...