广东迪生力汽配股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-009 公司本次认定系在原证书有效期满后的重新认定，不会对公司 2024 年财务状 况和经营业绩产生重大影响，公司将以此为契机，积极推进技术创新，提升公司核 心竞争力，为公司实现高质量发展夯实技术基础。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科学技 术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR202444003676，有效期三年。 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况： 截止本公告披露日，公司控股股东江门力鸿投资有限公司（以下简称"力鸿 公司"）持有广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"或"公司"）股 份 119,343,500 股，占公司总股本比例为 27.87%，均来源于公司 IPO 前取得的 股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-008 集中竞价减持计划的主要内容： 力鸿公司拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价 方式减持本公司 IPO 前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取 得的股份数量合计不超过 4,281,446 股，即合计减持 IPO 前取得的股份及其对应 上市后以资本公积转增股本方式取得的股份比例不超过本公司总股本的 1%。在 减持计划实施期间，公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的，减 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-007 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,969,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1145 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书朱东奇女士出席本次会议，公司其他高级管理 ...

国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东迪生力汽配股份有限公司 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等的《迪生力第四届董事会第六次会议决议公告》； 3、公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等的《迪生力关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等 相关人员的授权委托书及凭证资料； 6、公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文 件。 8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关 文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、 1 书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下 ...

本次股份减持计划实施前，TYFUN INTERNATIONAL INC（以下简称"泰峰国 际"）股东持有广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）股份 22,477,000 股，占公司总股本 5.25%。 减持计划的主要内容 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-006 广东迪生力汽配股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份计划时间届满 暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 公司于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《广东迪生力汽配 股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-047）。 泰峰国际因自身资金安排需求，拟通过集中竞价方式减持本公司 IPO 前取得的股 份及其对应上市后以资本公积转增股本方式取得的股份数量合计不超 4,281,446 股，即合计减持 IPO 前取得的股份及其对应上市后以资本公积转增股 本方式取得的股份比例不超过本公司总股本的 1%。 集中竞价减 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2025 年 2 月 5 日 会议地点： 广东省江门市台山市大江镇福安西 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有 限公司 6 楼会议室 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | 议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | | | | 迪生力 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时 间同下，信 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范 性文件以及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股 东，或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体与公司相关的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用 本规范相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）前项所述法人的董事、监事及高级管理人员； （三） ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-005 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

第一章 总则 第一条 为促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理 委员会关于发布<上市公司与投资者关系工作指引>的通知》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及 《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况， 特制定本制度。 广东迪生力汽配股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资 者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战 略性管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，改善公司治理结构。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-002 广东迪生力汽配股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日 在公司 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议 （以下简称"会议"），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 2.3《总经理（经理）工作细则》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.4《董事会秘书工作制度》 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...