RSM | 容 诚 内部控制审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 进行查! 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0225 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"迪生力公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迪生 力公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,迪生力公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-011 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计的公告 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵 循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及 未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产 生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗 洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项 议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年 度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。 3、独立董事审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

东北证券股份有限公司 关于广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称东北证券、保荐机构）作为广东迪生力汽 配股份公司（以下简称迪生力、公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订》等有关规定的要求，对迪生力 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用 网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开 发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 3.62 元,募集资金人民币 22,9 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-018 广东迪生力汽配股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 投资种类：证券投资（含股票、基金、债券、理财产品（银行理财产 品、信托产品）等有价证券及其衍生品。） ● 投资金额：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过3,000万元人民币（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）自有资 金进行证券投资，在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。 ● 审议程序：公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。该议案尚需提交股东 大会审议。 ● 特别风险提示：1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业 政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。2、公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预 期。3、同时也 ...

证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2024-010 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-8,517.72 万元。2023 年度公司净利润为 -19,506.82 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数 的情况下，公司应当进行现金分红。 公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大，年初生产原材料价格较 高，产品市场价格波动较大，导致生产成本偏高； 3、公司考虑长远发展经营理念，打造综合经营的经济实体 ...

广东迪生力汽配股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东迪生力汽配股份有限公司（以 下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-008 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表 决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-015 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 9 日 重要内容提示: 本次授信金额：公司预计 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资 租赁等非金融机构申请授信总额不超过人民币 120,000 万元。 2024 年 4 月 7 日公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 根据公司 2024 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民 币 120,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动 资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务， 融资期限以实 ...