证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-009 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以通讯等方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-020 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-012 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定， 现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下表： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投 资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"）的独立董事， 报告期内，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东， 尤其是广大中小股东的合法权益。 现本人将 2023 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于 独立性的规定，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主要股东之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 公司 2023 年度召开了 10 次董事会和 2 次股东大会，本人出席以上会议情况如下： | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | | 姓名 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-014 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的上 广东迪生力汽配股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根 据财政部相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号)，其中"关于售后租回交易的会计处理"允 许企业自发布年度提前执行。本公司于 2023 年 1 月 1 日起施行解释 17 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 中国·北京 二、 董事会的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0293 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 1 | | | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-14 | 我们审核了后附的广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称迪生力公司）董 事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迪生力公 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关 规范性文件的有关规定，我们作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力" 或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，同意第三届审计委员会成员由陈进军、赵 瑞贞、孙宏彪变更为陈进军、罗洁、孙宏彪，其中主任委员由具有专业会计资格的独立 董事陈进军先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 三、审计委员会相关工作履职情况 报告期内，我们定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，审阅内部审计工作报 告， ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-013 广东迪生力汽配股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司 会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期 计提资产减值准备 46,884,711.31 元，具体如下表。 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,577,682.54 | 49,432.85 | | 存货跌价损失 | 37,066,840.57 | 16,648,978.31 | | 固定资产减值损失 | 570,453.26 | 768,322.61 | | 商誉减值损失 | 669,734.94 | | | 合计 | 46,884,711.31 | ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-019 广东迪生力汽配股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司（含子公司）拟向公司合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 7,500 万元的财务资助现金额度作为短期所需的备用流动资金，其中： 1、向控股子公司广东威玛新材料股份有限公司（以下简称"广东威玛"）提 供不超过人民币 5,000 万元财务资助额度； 2、向控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公司"） 提供不超过人民币 1,000 万元财务资助额度； 3、向控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称"新材料公司"） 提供不超过人民币 1,000 万元财务资助额度； 4、向全资子公司广州迪生力投资有限公司（以下简称"广州投资公司"）提 供不超过人民币 500 万元财务资助额度； 财务资助利息按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点每月 支付，本次财务资助期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。 （ ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-016 广东迪生力汽配股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级 管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。 根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案披露如下： 一、2023 年度薪酬发放情况 单元：元人民币 | 姓名 | 职务 | 2023 年度薪酬（含税） | | --- | --- | --- | | 赵瑞贞 | 董事长 | 1,172,124.81 | | 罗洁 | 副董事长 | 1,895,807.24 | | Sindy Yi Min Zhao | 董事、副总经理 | ...