福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及符 合公司章程规定的其他高级管理人员。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议： （一） 独 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以 上职称或者博士学位； 二〇二三年十月 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有5年以上全职工作经验。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理 层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-165 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计 划》《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2020 年第二次临时股东 大会、2020 年年度股东大会的授权，公司拟回购注销以下限制性股票： 1、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分中 3 名已离职激励对象持有的 限制性股票共计 7.8 万股； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2023-162）。 预计本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 583 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-166 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 anzq@aonong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及 《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 独立董事 | 29 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二三年十月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为了规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号 --上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定和《福建傲农生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情 况，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券、发行权证等）方式向社会公开募集用于特定用途的 资金以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 审计委员会工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。审计委员会中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员 会召集人应当为会计专业人士。会计专业人士应当具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以 上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 1 第一条 为强化福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，作到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...