证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-113 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年 11 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 主要产品 | 销售量 | 库存量 | 销售量同比 增减（%） | 库存量同比 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 生猪 | 15.77 | 69.97 | +72.21 | +33.94 | 2025 年 11 月，公司生猪销售量 15.77 万头，同比增加 72.21%，较 2025 年 10 月减少 17.08%。 2025 年 11 月末，公司生猪存栏 69.97 万头，同比增加 33.94%，较 2025 年 10 月末增加 7.58%，较 2024 年 12 月末增加 36.41%。 公司积极推动生猪养殖产能优化工作，合理调整养殖布局、规模与品种结构， 后续将继续坚持"稳字当头、持续降本"的策略，集中资源发展优势产能，务实 经营发展目标，切实推进降本工作。 二、其他说 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-114 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司积极推动生猪养殖产能优化工作，合理调整养殖布局、规模与品种结构，后续将继续坚持"稳字当 头、持续降本"的策略，集中资源发展优势产能，务实经营发展目标，切实推进降本工作。 格隆汇12月8日丨傲农生物（维权）(603363.SH)公布，2025年11月，公司生猪销售量15.77万头，同比增 加72.21%，较2025年10月减少17.08%。2025年11月末，公司生猪存栏69.97万头，同比增加33.94%，较 2025年10月末增加7.58%，较2024年12月末增加36.41%。 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-109 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2026年度与控股股东关联方 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司 股东会审议。 ● 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议事先审议情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议， 认为：公司2026年度日常关联交易预计以2026年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于 促进公司的持续发展，2026年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖。 因此，一致同意将关于2026年 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-105 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于2025年12月4日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年12月3日以专人送 达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），部分公司高级管理人 员、业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。 （二）审议通过《 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-111 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展套期保值业务的公告 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | | 商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关产品的期 货及期权合约,包括但不限于商品期货交易所挂牌交易的玉 | | | 交易品种 | 米、豆粕、菜粕、小麦、大豆、豆油、油脂、生猪和其他与 | | | | 公司经营相关产品的期货及期权合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 8,500 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 55,000 | | | 价值（单位：万元） | | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | _2025_年_12_月_4_日至_2026_年_12_月_31_日 | | 已履行及拟履行的审议程序 已经公司第四届董事会第二十次会 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-107 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保计划基本情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务经营发展 需要，为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，提升 被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的下游客户、 产业链供应商等产业链合作伙伴。 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司 2026 年度 拟为上述被担保方提供的担保金额不超过人民币 3 亿元。截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属子公司对下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴 的实际担保余额为 9,395.77 万元。 公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。 截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期 金额为 27,5 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的公告 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-110 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董 事已回避表决，尚需提交公司股东会审议。 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议事先审议情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计以 2026 年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展， 2026 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因 此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2026 年度与其他关联 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计 的公告 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-109 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董 事已回避表决，尚需提交公司股东会审议。 1、独立董事专门会议事先审议情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计以 2026 年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展， 2026 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因 此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2026 年度与控股股东关联方日 常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 2、董事会审议情况 2025 年 12 月 4 日，公 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-112 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 鉴于刘峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 刘峰先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立 董事就任前，刘峰先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专 门委员会的职责。 截至本公告披露日，刘峰先生持有公司股份 28,600 股（公司任职前持有且 任职期间无变动），不存在未履行完毕的公开承诺。刘峰先生在担任公司独立董 事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维 护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司 及董事会对刘峰先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事的情况 公司董事会提名委员会已对增补独立董事 ...