证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-111 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展套期保值业务的公告 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | | 商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关产品的期 货及期权合约,包括但不限于商品期货交易所挂牌交易的玉 | | | 交易品种 | 米、豆粕、菜粕、小麦、大豆、豆油、油脂、生猪和其他与 | | | | 公司经营相关产品的期货及期权合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 8,500 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 55,000 | | | 价值（单位：万元） | | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | _2025_年_12_月_4_日至_2026_年_12_月_31_日 | | 已履行及拟履行的审议程序 已经公司第四届董事会第二十次会 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-107 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保计划基本情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务经营发展 需要，为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，提升 被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的下游客户、 产业链供应商等产业链合作伙伴。 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司 2026 年度 拟为上述被担保方提供的担保金额不超过人民币 3 亿元。截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属子公司对下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴 的实际担保余额为 9,395.77 万元。 公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。 截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期 金额为 27,5 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的公告 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-110 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董 事已回避表决，尚需提交公司股东会审议。 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议事先审议情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计以 2026 年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展， 2026 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因 此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2026 年度与其他关联 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计 的公告 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-109 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董 事已回避表决，尚需提交公司股东会审议。 1、独立董事专门会议事先审议情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计以 2026 年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展， 2026 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因 此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2026 年度与控股股东关联方日 常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 2、董事会审议情况 2025 年 12 月 4 日，公 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-112 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 鉴于刘峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 刘峰先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立 董事就任前，刘峰先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专 门委员会的职责。 截至本公告披露日，刘峰先生持有公司股份 28,600 股（公司任职前持有且 任职期间无变动），不存在未履行完毕的公开承诺。刘峰先生在担任公司独立董 事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维 护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司 及董事会对刘峰先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事的情况 公司董事会提名委员会已对增补独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人游相华，已充分了解并同意由提名人吴有林先生提名为 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的审查意见 （以下无正文） 1 (本页无正文,为福建做农生物科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的审查意见签字页 ) 委员: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司第四届董事会第二十 次会议审议的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立 董事候选人的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审查，公司独立董事候选人游相华先生不存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事 的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够 胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。 2、我们同意提名补选游相华先生为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-108 截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期 金额为 27,582.11 万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即 对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 34,023.10 万元。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务经营发展 需要，为保障公司及下属子公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控 股子公司 2026 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的子公司范围包括当前公 司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表一）以及本次担保额度有 效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型： 1、由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保； 2、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下 属子公司向第三方担保机构提供反担保。 公司预计担保金额如下： 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股 子公司生产经营的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务发展和增长需要 确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构 后落实，并授权公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内， 授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实 际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 2025 年 12 月 5 日 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申 请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司）2026 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吴有林，现提名游相华先生为福建傲农生物科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建傲农生物科技 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与福建傲农生物科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...