证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-063 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年 4 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他说明 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | 库存量 | 销售量同比 增减（%） | 库存量同比 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 生猪 | 13.28 | 53.96 | -14.42 | +15.06 | 2025 年 4 月，公司生猪销售量 13.28 万头，同比减少 14.42%，较 2025 年 3 月增加 1.02%。 2025 年 4 月末，公司生猪存栏 53.96 万头，同比增加 15.06%，较 2025 年 3 月末减少 0.80%，较 2024 年 12 月末增加 5.20%。 公司积极推动生猪养殖产能优化工作，合理调整养殖布局、规模与品种结构， 后续将继续坚持"稳字当头、持续降本"的策略，集中资源发展优势产能，务实 经营发展目标，切实推进降本工 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠 实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开董事会会议 9 次。作为公司的独立董事，本人认 真审阅会议材料、与相关人员进行会前沟通，按时出席会议并结合自身专业知识 经验审议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客 观、公正的判断，发表独立意见，认真履行独立董事职责。 本人出席董事会会议情况如下： 1 | 应出席次 | 亲自出 | 电子通 | 委托出 | 缺席 | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠 实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 艾春香，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学 （动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作， 兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 及公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠 实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘峰，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学 （会计学）博士。现任厦门大学教授，从事会计学的教学研究工作，并担任厦门 国贸集团股份有限公司、平安银行、LuckinCoffeeInc.（在境外上市上柜公司）独 立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-058 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12 月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为504,452.89万元，实收股本为260,558.26 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 造成上述情形的主要原因是公司在2021年至2023年年度期间发生大额亏损， 归属于上市公司股东的净利润分别为-151,987.17万元、-103,836.65万元、 -365,082 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在2024年年度审计中的履职情 况进行了评估。经核查，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，能够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层 1001-1至1001-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务 所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容 诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第六次会议、第四届董事会审计 委员会第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，后该议案 于2024年6月6日经公司2023年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发 表了同意的意见。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告及 20 ...