独立董事候选人声明与承诺 本人游相华，已充分了解并同意由提名人吴有林先生提名为 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的审查意见 （以下无正文） 1 (本页无正文,为福建做农生物科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的审查意见签字页 ) 委员: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司第四届董事会第二十 次会议审议的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立 董事候选人的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审查，公司独立董事候选人游相华先生不存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事 的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够 胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。 2、我们同意提名补选游相华先生为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-108 截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期 金额为 27,582.11 万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即 对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 34,023.10 万元。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务经营发展 需要，为保障公司及下属子公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控 股子公司 2026 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的子公司范围包括当前公 司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表一）以及本次担保额度有 效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型： 1、由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保； 2、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下 属子公司向第三方担保机构提供反担保。 公司预计担保金额如下： 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吴有林，现提名游相华先生为福建傲农生物科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建傲农生物科技 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与福建傲农生物科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股 子公司生产经营的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务发展和增长需要 确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构 后落实，并授权公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内， 授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实 际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 2025 年 12 月 5 日 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申 请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司）2026 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信， ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-105 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件、短信或即 时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）， 部分公司高级管理人员、业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表决，审议通过该 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，傲农生物市值为117亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 每经AI快讯，傲农生物（SH 603363，收盘价：4.51元）12月4日晚间发布公告称，公司第四届第二十次 董事会会议于2025年12月4日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议审议了《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》等文件。 2025年1至6月份，傲农生物的营业收入构成为：饲料及动保行业占比66.22%，饲养行业占比20.95%， 食品占比12.6%，其他业务占比0.22%，其他占比0.01%。 ...

Overview of Guarantee Situation - The company approved a total guarantee amount of up to 800 million yuan for its partners, including downstream customers and suppliers, during the 2025 fiscal year [2] - The company and its subsidiaries are allowed to provide mutual guarantees, with a maximum guarantee amount of 1.5 billion yuan for subsidiaries with an asset-liability ratio below 70% and another 1.5 billion yuan for those above 70% [2] Progress of Guarantees as of October 2025 - As of October 31, 2025, the company and its subsidiaries provided guarantees totaling 93.96 million yuan to 154 partners [4] - The company has a total external guarantee balance of 742.75 million yuan, which accounts for 28.94% of the latest audited net assets [5] - The actual guarantee balance for subsidiaries is 1.48 billion yuan, representing 57.67% of the latest audited net assets [5] Overdue Guarantees - The overdue amount for mutual guarantees among subsidiaries is 275.82 million yuan, while the overdue amount for external guarantees is 340.23 million yuan [6] - A significant portion of the overdue guarantees (262.87 million yuan) is related to guarantees provided to a subsidiary that was transferred to a trust platform before its separation [6] - The company has recognized expected liabilities for the risks associated with customer defaults and has implemented specific measures to address these risks [6]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月27日晚间，傲农生物发布公告称，截至2025年10月31日，公司及下属子公司为公司 及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴共154名合计提供的担保余额为9，395.77万 元。 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-104 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年 10 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供 担保的议案》、《关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内 容包括： 1、同意公司及下属子公司 2025 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 8 亿元的 担保。 截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保 余额前五名的情况如下： | 序号 | 被担保方与 公司关系 | 担保责 任余额 | 主债务 履行期 限 | 担保方式 | 融资用途 | 担保 ...