证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-070 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年 4 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供 担保的议案》、《关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内 容包括： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余 额前五名的情况如下： | 序号 | 被担保方与 公司关系 | 担保责 任余额 | 主债务 履行期 限 | 担保方式 | 融资用途 | 担保是 否逾期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | | | 第一名 | 合 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-071 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司控股股东产业投资人联合体成员变更名称、 注册资本、股权结构及经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东公司重整产业投资人联合体成员晋江苏兹诺贸易有限责任公司（原名称：晋 江永初贸易有限公司）提供的营业执照，获悉其完成了名称、注册资本、股权结 构及经营范围变更等事项，具体变更情况如下： 2、公司名称：晋江苏兹诺贸易有限责任公司 3、类型：有限责任公司 4、住所：福建省泉州市晋江市经济开发区（安东园）金山路 31 号 1 幢 105 室 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 晋江永初贸易有限公司 | 晋江苏兹诺贸易有限责任公司 | | 注册资本 | 100 万元 | 1,000 万元 | | 股权结构 | 梅花（晋江）伞业有限公司持股 | 梅花（晋江）伞业有 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-068 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款亦作出相应修订。 | 第十一条 本章程所称其他高级管 | 第十二条 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-069 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-067 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。 本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 ...

一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）， 公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-066 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于取消监事会 ...

得益于2024年财报的向好表现，福建傲农生物（603363）科技集团股份有限公司(简称"傲农生物")近日 被撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由"*ST傲农"恢复为"傲农生物"。 借助25亿元的重整收益，傲农生物虽然脱离破产、退市险境，但近几年的债台高筑、业绩亏损已令其元 气大伤。作为生猪出栏量一度跻身行业前五的上市公司，傲农生物2024年生猪出栏量已不及高峰期一 半。面对现状，傲农生物不再像当初一般激进，一边向业内龙头出售种猪业务，一边重新聚焦饲料老本 行，发展方向由全国布局改为打造区域龙头，并表示"未来不再盲目追求营收的快速增长"。 借重整"脱星摘帽" 伴随重整事项尘埃落定，傲农生物得以在2025年"脱星摘帽"。5月20日，傲农生物股票自开市起撤销退 市风险警示及其他风险警示，股票简称由"*ST傲农"变更为"傲农生物"。 时间回到一年前，2024年5月起，因2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值、近3年 连续亏损、2023年度财务报告被会计师事务所出具对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报 告，傲农生物被上海证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称变为"*ST傲农" ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-065 福建傲农生物科技集团股份有限公司 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因公司撤销退市风险警示及其他风险警示,本公司的股票停复牌情况如下： 停牌 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期间 | | | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示及其他风险警示的起 始日 （一）股票类型：A 股 （二）股票简称：由"*ST 傲农"变更为"傲农生物" 关于撤销退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）申请撤销其他风险警示情况 根据公司《董事会关于 2023 年度审计报告非标意见涉及事项影响已消除的专 ，董事会认为，公司 2023 年度审计报告非标意见涉及事项的影响已消除。 项说明》 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日向公司出具 ...

因公司撤销退市风险警示及其他风险警示,本公司的股票停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603363 | *ST | 傲农 | A 股 | 停牌 | 2025/5/19 | 全天 | 2025/5/19 | 2025/5/20 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示及其他风险警示的起 始日 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于撤销退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-065 第二节 撤销退市风险警示的适用情形 停牌日期为2025 年 5 月 19 日。 撤销起始日为2025 年 5 月 20 日。 撤销后 A 股简称为傲农生物。 （一）股票类型：A 股 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-064 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人部分股份被解除 轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司持股 5%以上股东漳州傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）的 一致行动人吴有林先生持有本公司股份总数为 75,423,192 股，占公司总股本的 2.90%。截至 2025 年 5 月 8 日，吴有林先生被司法冻结和司法标记的股份数累计 为 75,423,192 股，占其所持股份数的 100%，占本公司总股本的 2.90%。 傲农投资及其一致行动人吴有林先生、漳州芗城百瑞投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"百瑞投资"）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、 郭庆辉先生合计持有本公司股份总数为 336,270,547 股，占公司总股本的 12.92%。 截至 2025 年 5 月 8 日，傲农投资及其一致行动人合计被司法冻结和司法标记股 份数累计为 107,344,488 股，占其合 ...