证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-170 2、统一社会信用代码：91350122MA8UA7YD5Y 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：福建省福州市连江县琯头镇琯福大道 89 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十二次会议审议通过《关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关联交 易预计的议案》，同意公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司（简称"三明 傲农"）按持股比例向其参股公司福州傲恒生物科技有限公司（简称"福州傲 恒"）增资，福州傲恒本次新增注册资本 1,000 万元，其中三明傲农增资 100 万元。本次增资完成后，福州傲恒注册资本由原来的 3,000 万元增加至 4,000 万元，三明傲农持股 10%。 以上内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关联交 易预计的公告》（公告编 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-169 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）持有本公 司股份总数为 266,173,069 股，占公司总股本的 30.56%。本次股份质押后，傲 农投资累计质押本公司股份 196,676,106 股，占其持有公司股份数的 73.89%，占 本公司总股本的 22.58%。 截至本公告披露日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人厦门裕泽投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"裕泽投资"）、吴有材先生、傅心锋先生、 张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份 312,086,106 股，占控股股东、实 际控制人及其一致行动人合计持股的 79.18%，占本公司总股本的 35.83%。 1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为 84,630,000 股，占其所持公 司股份的 31.80%，占公司总股本的 9.72%，对应融资余额为 ...

一、2023 年 10 月养殖业务主要经营数据 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-168 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年 10 月养殖业务主要经营数据公告 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 10 月养殖业务主要经营数据披露如下： 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | 库存量 | 销售量同比 | 库存量同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | 增减（%） | | 生猪 | 45.86 | 166.72 | -8.91 | -27.26 | 注：生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。 2023 年 10 月，公司生猪销售量 45.86 万头，同比减少 8.91%。 2023 年 10 月末，公司生猪存栏 166.72 万头，较 2022 年 12 月末减少 31.52%。 公司根据行情形势，今年生猪养殖坚持" ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 2023 年 11 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会投票表决办法 5 | | 议案 | 1：关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 6 | | 议案 | 2：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 11 | | 议案 | 3：关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关 | | | 联交易的议案 12 | | 议案 | 4：关于转让子公司控股权后形成对外担保的议案 28 | | 议案 | 5：关于修订公司章程的议案 41 | | 议案 | 6：关于修订《董事会议事规则》的议案 53 | | 议案 | 7：关于修订公司部分治理制度的议案 54 | 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 福建傲农生物科技集团股份 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 综上，监事会认为：本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件 及公司股权激励计划规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格合法、 有效；公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期限制性 股票的解锁条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司激励计划的有关规定；同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象 办理限制性股票解除限售相关事宜。 特此说明。 福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会 监事会关于限制性股票激励计划解锁条件成就的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的 规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 10 月 30 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2020 年限 制性股票激励计划预留授予部分第三期限制性股票符合解锁条件的议案》，对公 司限制性股票激励计划解锁条件成就事宜进行了核查，发表核查意见如下: 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 公司 202 ...

本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-161 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 280,500 股。 本次股票上市流通总数为 280,500 股。 本次解锁的限制性股票为公司 2020 年限制性股票激励计划预留 授予部分第三期限制性股票。 一、2020 年股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）2020 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2020 年 2 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-160 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司（以下简称"三明傲 农"）参股 10%的子公司福州傲恒生物科技有限公司（以下简称"福州傲恒"） 拟新增注册资本 1,000 万元，三明傲农拟按持股比例增资 100 万元。 福州傲恒董事长吴有材先生及福州傲恒另一股东福州精利投资有限公司（以 下简称"福州精利"）的执行董事兼经理吴有材先生为公司实际控制人、董 事长兼总经理吴有林先生的弟弟，本次向参股公司福州傲恒增资构成关联交 易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次增加日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因本次交 易而对关联方形成依赖。 过去 12 个月内，公司向福州傲恒销售商品的交易金额为 36.67 万元，公司与 福州精利未发生过关联交易。 本次交易已经公司第三届董事会第三十二次会议审 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及符 合公司章程规定的其他高级管理人员。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...