证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-014 日出东方控股股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-012 日出东方控股股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行 委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财单日最高金额上限为人民币 100,000 万元（含本数），在上述额度 范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 （三）资金来源 重要内容提示： ● 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险型理财 产品。 ● 投资金额：委托理财单日最高金额上限为人民币100,000万元（含本数）， 在上述额度范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资 额度。 ● 已履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次 会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度短期投 资业务授权的议案》。 ● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风 险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险 ...

日出东方控股股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计 ...

日出东方控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 29 日 经核查，独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 日出东方控股股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，日出东 方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立 董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 日出东方控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

日出东方控股股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年 度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-010 重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不 会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关 联方形成依赖。 一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0 票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计 2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵 循了公平、公允的交易原则， ...

日出东方控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值 准备的议案》。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真 实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下 属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 具体如下表： 一、计提减值准备状况概述 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-013 对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性 房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产的资产 减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象， 存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所 形成的商誉、使用寿命 ...

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，公司续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。 日出东方控股股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等法律法规 的有关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的态度认真履行审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利 益，现将审计委员会 2024 年履职情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

●被担保人名称： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 太阳雨集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 2 | 四季沐歌科技集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 3 | 浙江帅康电气股份有限公司及其子公司 | 控股子公司 | | 4 | 连云港日出东方太阳能电力有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 5 | 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 6 | 江苏日出东方储能技术有限公司 | 全资子公司 | | 7 | 日喀则金昇清洁热力有限公司 | 控股子公司 | 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-011 日出东方控股股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）预 计 2025 年度向金融机构申请合计不超过人民币 3 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-018 日出东方控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...