证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-017 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 29 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形 式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》并提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司《202 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议 由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 全体董事一致同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-009 日出东方控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（ ...

RSM 容诚 审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0180号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn】"进行直 ，"进行全部"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn】"进行直 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 135 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0180号 日出东方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日出东方控股股份有限公司(以下简称日出东方公司)财务报表, 包括 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 日出东方控股股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0075号 容诚会计师事 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.qgv.cn）"进行直播 报 发行直播 "或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cn.or.gr.cn） "进行直播 " " " " " " " " " " 让 " 注册会计师行业统一监管平台（ http://ac.co/ " " " " 容诚专字[2025]215Z0075号 日出东方控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了目出东方控股股份有限 公司(以下简称日出东方公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日出具了容诚审字 [2025]215Z0180 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

【RSM 容诚 容诚审字[2025]215Z0181号 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0181号 容诚会计师事 翡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co/）" 进行使用手机 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）" 进行 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了日出东方控股股份有限公司(以下简称"日出东方公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日出 东方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 1/243 日出东方控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐新建、主管会计工作负责人徐忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄业刚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税)，不送红股，亦不进行资本 公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述 ...

日出东方控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603366 证券简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 692,659,992.63 | 730,441,975.92 | -5.17 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -46,774,972.63 | -52,383,625.02 | 不适用 | | ...

日出东方控股股份有限公司 股东会议事规则 日出东方控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

日出东方控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原江苏太阳雨太阳能 有限公司整体变更设立的股份有限公司。在江苏省连云港市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913207001389723206。 第三条 公司于 2012 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股，于 2012 年 5 月 21 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：日出东方控股股份有限公司。 公司英文名称：Solareast Holdings Co., Ltd. 第五条 公司住所：连云港市海宁工贸园，邮政编码 222000。 第六条 公司注册资本为人民币 813,048,101.00 元。 第七条 公司 ...