表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-045 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 11 月 12 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮 件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事 长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-041 日出东方控股股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 11 月 12 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《2021 年限制 性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定，公司 2021 年限制性 股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况 1、2021年8月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于<日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<日出东方控 ...

证券时报网讯，日出东方再度涨停，7个交易日内录得6个涨停，累计涨幅为62.92%，累计换手率为 56.89%。 截至13:02，该股今日成交量1.12亿股，成交金额7.23亿元，换手率13.84%。 最新A股总市值达58.96亿元，A股流通市值58.45亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值 达15%上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出1773.34万元，营业部席位合计净买入 2628.17万元。 ...

证券时报网讯，日出东方(603366)今日下跌8.09%，全天换手率17.28%，成交额9.66亿元，振幅 18.10%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入74.96万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达18.10%上榜，营业部席位合计净买入74.96万元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-040 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 ●日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11月5日、11月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 属于股票交易异常波动情况。公司已于 11 月 7 日披露了《公司股票交易异常波 动公告》（公告编号：2024-039）。 ●2024 年 11 月 7 日，公司股价再次涨停，近期公司股票价格波动较大，股 价短期涨幅明显高于同期上证 A 股指数，但公司基本面未发生重大变化。公司提 醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●截至 2024 年 11 月 7 日，公司股票收盘价格为 6.52 元，滚动市盈率为 50.01 倍，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类"C38 电气机械及器材制造业"，最新的滚动市盈率为 21.08 倍。公司滚动市盈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-039 日出东方控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日， 公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●鉴于近期公司股票价格波动较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 该情形属于股票交易异常波动。 目前生产经营情况正常，内外 ...

日出东方控股股份有限公司控股股东及实际控制人 关于《股票交易异常波动问询函》的回复 1、作为日出东方控股股份有限公司的控股股东及实际控制人,不存在涉及上 市公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易波动期间,实际控制人不存在买卖日出东方股票情形。 特此回复。 控股股 实际招 2024年11月6日 日出东方控股股份有限公司: 10日 贵公司发来的《日出东方控股股份有限公司关于股票交易异常波动情况的问询 函》己收悉,现就核查情况回复如下: ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-034 二、财务资助方的基本情况 日出东方控股股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 1、本次交易的基本情况 为支持公司生产经营及持续发展、满足公司资金需求，控股股东太阳雨控股 拟向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的财务资助，期限为 1 年，年利率为 2.63%，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，经双方协 商可续期。本次交易太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。 2、本次交易审议情况 2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董 事会授权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。 本次交易不构成上市公司重大资产重组，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 交易内容：日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-038 日出东方控股股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

日出东方控股股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 目 录 第 2 页 共 47 页 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第 3 页 共 47 页 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 ...