证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-019 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日 （星期三） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三）至 05 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@solareast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了 ...

Market Overview - On May 7, the Shanghai Composite Index rose by 0.80%, with the total margin trading balance reaching 1,808.746 billion yuan, an increase of 7.402 billion yuan from the previous trading day [1] - The margin trading balance in the Shanghai market was 919.064 billion yuan, up by 3.047 billion yuan; in the Shenzhen market, it was 884.493 billion yuan, up by 4.291 billion yuan; and in the Beijing Stock Exchange, it was 5.189 billion yuan, up by 0.065 billion yuan [1] Industry Analysis - Among the industries tracked by Shenwan, 16 sectors saw an increase in margin trading balances, with the non-bank financial sector leading with an increase of 1.761 billion yuan, followed by the computer and defense industries with increases of 1.507 billion yuan and 1.263 billion yuan, respectively [1] Stock Performance - A total of 1,896 stocks experienced an increase in margin trading balances, accounting for 51.66% of the total, with 363 stocks seeing an increase of over 5% [1] - The stock with the largest increase in margin trading balance was Zhongheng Electric, which had a latest balance of 100.3126 million yuan, reflecting an increase of 87.28% from the previous trading day, and its stock price rose by 1.69% [1] - Other notable stocks with significant increases in margin trading balances included Rishidongfang and Huiwei Intelligent, with increases of 69.89% and 58.51%, respectively [1] Top Gainers and Losers - Among the top 20 stocks with the largest increases in margin trading balances, the average increase in stock prices was 5.42%, with notable gainers including Tongyi Aerospace, Daye Co., and Huiwei Intelligent, which saw increases of 25.11%, 20.01%, and 14.01%, respectively [2] - Conversely, the stocks with the largest declines included Chunguang Intelligent, Aima Technology, and Daimai Co., with declines of 5.59%, 3.87%, and 2.93%, respectively [2] Margin Trading Balance Declines - In contrast to the stocks with increased margin trading balances, 1,774 stocks saw a decrease, with 226 stocks experiencing declines of over 5% [4] - The stock with the largest decline in margin trading balance was Xiexin Nengke, with a latest balance of 45.24795 million yuan, reflecting a decrease of 37.65% from the previous trading day [5] - Other stocks with significant declines included Oukang Pharmaceutical and Hengxing Technology, with decreases of 29.99% and 27.74%, respectively [5]

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-015 二、《公司章程》拟修订情况 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时根据现行有效的法律法规、 规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相应条款进行 修订，具体修订情况如下： | | | | 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以 | 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以 | | --- | --- | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币813,278,001.00 | 第六条 公司注册资本为人民币813,048,101.00 | | 元。 | 元。 | ...

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事张小松 先生、公司董事徐国栋先生3名成员组成，其中主任委员由具备专业会计资格的 独立董事穆培林女士担任。2024年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专 业知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计以及审阅公司财务报告 等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均参加了会 议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、聘任审计机构、关联交易等重点事 项进行了审议，并一致表决通过了全部议案，会议的召集、召开程序符合相关法 律法规的规定，具体情况如下： 日出东方控股股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等法律法规的有 关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的态度认真履行审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益，现 将审计委员会2024年履职 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-014 日出东方控股股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-012 日出东方控股股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行 委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财单日最高金额上限为人民币 100,000 万元（含本数），在上述额度 范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 （三）资金来源 重要内容提示： ● 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险型理财 产品。 ● 投资金额：委托理财单日最高金额上限为人民币100,000万元（含本数）， 在上述额度范围内资金可循环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资 额度。 ● 已履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次 会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度短期投 资业务授权的议案》。 ● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风 险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险 ...

日出东方控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 29 日 经核查，独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 日出东方控股股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，日出东 方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立 董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

日出东方控股股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计 ...

公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 日出东方控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

日出东方控股股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年 度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-010 重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不 会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司亦不会对关 联方形成依赖。 一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以同意3票、反对0票、弃权0 票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计 2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常关联交易额度预计事项，遵 循了公平、公允的交易原则， ...