证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-035 日出东方控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024年7月1日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于41名激励对 象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司对前述激励对象已获授予但尚未 解除限售的696,000股限制性股票进行了回购注销。公司已向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2024年8月30 日完成了股份注销手续。公司总股本由813,974,001股变更为813,278,001股，注 册资本由813,974,00 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出东方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 28 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子 邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会 议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-036 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） 该议案已经公司第 ...

日出东方控股股份有限公司 监事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督 权，保障股东权益和公司利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规及《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依 法维护公司和公司全体股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 （四）签发监事会工作报告和监事会决议，代表监事会向股东大会报告工作； （五）负责监事会决议的其它事项。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。 第五条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 第三条 公司依法设监事会， ...

日出东方控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东 方"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占二分之一以上，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并 ...

日出东方控股股份有限公司 股东大会议事规则 日出东方控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事行为和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《公司章程》以及本规则所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身 权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会及管理层的组成，完善公 司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出东方 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、高级管理人员的人选及 任职资格进行遴选及审核等，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 日出东方控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《日 出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的性质和职权 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成。其中， 独立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-037 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议 形式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出 东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 ...