二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-135 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十八次会议的会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚 驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，2 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：东方时尚驾驶学校股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性法律文件及现行有效 的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，北京 市通商律师事务所(以下简称"本所")接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"、"本次会议")，对公司 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-134 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人； 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学 校股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 358 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 428,704,540 | | 3、 ...

东方时尚投资有限公司 关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司 股票异常波动问询函的回复 东方时尚驾驶学校股份有限公司: 本公司作为东方时尚驾驶学校股份有限公司的控股股东,截至目前 本公司不存在影响上市公司股票交易异常波动的生产经营情况;不存在 应披露而未披露的重大事项情况,包括但不限于涉及上市公司的重大资 产重组、发行股份、上市公司收购和债务重组等重大事项;不存在涉及 媒体报道、市场传闻、热点概念情况以及其他股价敏感信息等事项。 特此回复。 控股股东: 你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉,现就你 公司的询证事项回复如下: ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-133 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东，以及向董事、监事、高级管理 人员问询，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的 重大信息。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报 告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根 据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票被实 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-132 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于公司实际控制人收到中国证监会 立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于徐雄先生在 2023 年因涉嫌操纵证券市场罪被上海市人民检察院第一分 院批准逮捕，徐雄先生已委托公司董事长徐劲松先生代为办理其《立案告知书》 相关的接收及披露事宜。截至本公告披露日，公司经营活动正常开展。立案调查 期间，徐雄先生将积极配合中国证监会的相关工作调查，并严格按照相关法律法 规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均 以在上述指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的 正式公告为准。敬请广大投资 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2024 年 8 月 1 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024年第四次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-130 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披 露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内 部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关 于实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临 2024-050）。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕135 号 关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 东方时尚驾驶学校股份有限公司，A 股证券简称：ST 东时， A 股证券代码：603377； 徐劲松，东方时尚驾驶学校股份有限公司时任董事长（代行 董事会秘书）； 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称公司） 在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在 如下违规行为。 （一）担保事项未履行决策程序及披露义务 2024 年 5 月 28 日，公司披露《关于补充审议全资子公司为 公司及全资子公司提供担保的公告》称，2024 年 3 月 13 日，公 司全资子公司东方时尚国际航空发展有限公司（以下简称航空公 司）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称民生金租）签署《法 人保证合同》，就公司及公司全资子公司东方时尚虚拟现实技术 应用（北京）有限公司（以下简称虚拟现实公司）的 VR 设备融 资租赁事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 12990.76 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 6.23%，占公司 2022 年经 审计净 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0578 号 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 一、关于非标审计意见及董事弃权票 关于非标审计意见及董事弃权票 关于非标审计意见及董事弃权票 年报显示，年审会计师对公司财务报表出具保留意见，内部控 制出具否定意见，主要系因公司采购 VR 设备、AI 智能驾培系统交易 存疑、资金被保理公司异常扣款、部分超过工程量的预付款计入在 建工程等事项。同时，董事魏然、杨骁腾也对公司 2023 年年度报告 投出弃权票。 1.关于 VR 设备交易。年报及相关公告显示，前期公司及全资子 公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司（以下简称虚拟 现实）向控股股东下属公司北京千种幻影科技有限公司（以下简称 千种幻影）采购 VR 汽车智能驾驶培训模拟器（以下称 VR 设备）3,179 1 台，并拟通过设备出租、出售等方式推广智能驾培体系。报告期末， 千种幻影尚有 2,809 台未按合同约定完整交付，涉及金额 2.98 亿元， 与公司前期披露的设备均完成交付存在重大差异。上述交易主要采 用预付及融资租赁方式付款，且已于 2022 年末前支付完毕 ...