| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 20 日、5 月 21 日、5 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东，以及向董事、监事、高级管理 人员问询，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的 重大信息。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报 告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根 据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,524,060 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 48.6328 | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长徐劲松先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性法律文件及现行有效 的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，北京 市通商律师事务所(以下简称"本所")接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会"、"本次会议")，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格和本次股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有 效性发表 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收 到上海证券交易所《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证公函【2024】0578 号，以下简称"《问询函》"），《问 询函》全文内容如下： "东方时尚驾驶学校股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指 引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，根据本所《股票上 市规则》第 13.1.1 条的规 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 经公司自查，并书面征询公司控股股东，以及向董事、监事、高级管理 人员问询，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的 重大信息。 风险提示：因北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计 报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股 票被实施其他风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如 下： 本公司董事会及全体 ...

你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉，现就你 公司的询证事项回复如下： 本公司作为东方时尚驾驶学校股份有限公司的控股股东,截至目前 本公司不存在影响上市公司股票交易异常波动的生产经营情况；不存在 应披露而未披露的重大事项情况,包括但不限于涉及上市公司的重大资 产重组、发行股份、上市公司收购和债务重组等重大事项;不存在涉及 媒体报道、市场传闻、热点概念情况以及其他股价敏感信息等事项。 东方时尚投资有限公司 关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司 股票异常波动问询函的回复 东方时尚驾驶学校股份有限公司: 特此回复。 控股股东:泵方时 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度的公告（更正版） 本公司董事会及全体董事除董事汪军民外保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：预计 2024 年向银行、非银行金融机构及其他机构申请 的金融债务授信总额不超过人民币 12 亿元。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于 2024 年度申请授 信额度的议案》。 一、申请授信额度的基本情况 为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围 的子公司 2024 年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额 不超过人民币 12 亿元。 授信期限内，授信额度滚动使用，可以循环使用。最终授信额度及期限以银 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度事项的更正公告 更正前： …… 为提高工作效率，董事会审议通过后，将提请股东大会审议批准并授权董事 长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署 上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、 借款、融资、开户、销户等，并授权其根据公司的资金需求情况分批次向有关机 构办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 …… 更正后： …… 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 20 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码:603377 转债代码:113575 2024 年 5 月 1 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本 次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 ...

杜雅洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得 上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不 存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任杜雅洁女士（简历见 附件）为公司董事会秘书， ...