| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 1、审议并通过《东方时尚关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举徐劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会 决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续。 表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由代理董事长闫文辉先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 ...

| | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议同意免去徐雄先生公 司董事、董事长的职务，并同意补选徐劲松先生为公司非独立董事。2023 年 11 月 2 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议分别审议通过了《东方时尚 关于选举公司董事长的议案》《东方时尚关于补选董事会专门委员会委员的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司董事长的议案 公司董事会选举徐劲松先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》 的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记 手续。 二、关于补选董事会专门委员会委员的议案 为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《董事会议事规则 ...

为保证公司的规范运作，公司于 2023 年 11 月 2 日召开了第五届董事会第七 次会议，审议并通过了《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙晓 锋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，同时继续兼任证券事务代表一职，任 期与公司第五届董事会任期一致。现将有关情况公告如下： 孙晓锋先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得 上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定禁止 担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将孙晓锋 先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。 公司独立董事对此发表意见：经认真审查，孙晓锋先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力等均符合任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形，不 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603377 证券简称：东方时尚 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 316,262,956.10 -1.27 817,142,989.96 -1.33 归属于上市公司股东的 净 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综上，监事会同意本公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东 方时尚 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届监事会第五次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会 议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《中华 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性法律文件及现行有效 的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,北京 市通商律师事务所(以下简称"本所")接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"、"本次会议"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格和本次股东大会的表决程序、表决结果的合法 性、有效性发表法律意见。 北京市通商律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:东方时尚驾驶学校股份有限公司 滴 商 律 所 事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFIC 国北京建国门外大街 1 号国贸军字楼 2 座 12-14 话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.co ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-081 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学 校股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,963,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 52.7176 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事、总经理（代行董事长职责）闫文辉先生 主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元 可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东时转债"， 债券代码"113575"。 根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转 换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。 公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发 现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月 16 日起"东时转债"的转股价格调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2023 年 10 月 1 2023年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本 次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 东方时尚驾驶学校 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、本次涉及诉讼的基本情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"、"东方时尚"）近日在网 银登录时发现有账户被冻结，经与相关银行查询后得知为山西省晋中市中级人民 法院（以下简称"晋中中院"）对账户进行了冻结。公司于 2023 年 9 月 20 日赶赴 晋中并从晋中中院领取到相关涉案资料。具体诉讼情况如下： 1、本次诉讼各方当事人和诉讼机构 原告：晋中东方时尚置业有限公司 被告一：东方时尚驾驶学校晋中有限公司 诉讼机构：晋中市中级人民法院 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原告诉称：其 2018 年 5 月 30 日成立，系被告一为实施东方时尚汽车文化小 镇项目设立的全资子公司，通过招拍挂竞得 276.5 亩国有建设用地作为项目 ...