东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2024 年 7 月 1 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本次会议须知： 4、计票并由监票人宣布投票结果； 5、会议主持人宣布大会决议。 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-110 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及募集资金投资总额不发生变更的情况下，将募投项目"重庆东方时尚驾驶员 培训基地建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次 公开发行股票的批复》证监许可[2016] ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-108 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十六次会议的会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚 驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-109 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利 益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司募集资金管理制度的 相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不 利影响，符合公司长期发展规划。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2024-110）。 2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利 益的情形，不 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-112 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 本次追认的关联交易金额累计为 12,156,388.75 元，未构成重大资产重 组。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 自然人荣雪峰与东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 4 月 1 日签署《房屋租赁合同》，将位于北京市朝阳区广顺北大街 17 号一层 B11 出租给公司，作为学车报名、模拟驾驶学习、市场开发综合办公服 务场所。房屋使用面积约为 227.86 平方米，租赁期限为 10 年，自 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-111 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 关于可转债部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司在公开发行可转换公司债券募投项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，将募投项目中"云南东方时尚新能源车购置项目"、"湖北东 方时尚新能源车购置项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

招商证券股份有限公司 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司可转债 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为东方时尚驾 驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对东方时尚可转换公司债 券部分募投项目延期的事项进行了审慎核查。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988 号）核准，公司向社会公开 发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，本次发行募集资金 42,800.00 万 元，扣除发行费用 885.18 万元后,募集资金净额为 41,914.82 万元。该募集资金已 于 2020 年 4 月 15 日全部到账，资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-113 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 329,956,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,664,947 股，占东时转 债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.85%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的东时转债金额 为人民币 98,044,000 元，占东时转债发行总量的比例为 22.91%。 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日共有 139,000 元东时转债转为 本公司 A 股普通股，转股股数为 11,109 股。 一、东时转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委 ...

招商证券股份有限公司 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为东方时尚驾 驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对东方时尚首次公开发行 股票部分募投项目延期的事项进行了审慎核查。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次 公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元。截至 2016 年 2 月 2 日，公司 募集资金总额为人民币 82,000.00 万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资 金净额为 77,958.51 万元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司 股票代码：603377 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：北京大兴投资集团有限公司 股票简称：东方时尚 注册地址：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 6 层 606 通讯地址：北京市大兴区兴创总部公园 A8 信息披露义务人二：华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托•元和 1 号集合资 金信托计划"） 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号 楼 23、24 层 通讯地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 5 层 股份变动性质：不涉及持股数量的增减，因签署一致行动人协议而履行信息披露 义务 签署日期：二〇二四年【六】月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和 ...