| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事、总经理（代行董事长职责）闫文辉先生 主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股 份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事、董事长徐雄先生因被采取刑事 强制措施，未能出席会议； 二、 议案审议情况 审议结果： ...

源 商津 師事務所 OMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 北京建国门外大街 1 号国留军字楼 2 座 12-14 层 10000 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:东方时尚驾驶学校股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性法律文件及现行有效 的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,北京 市通商律师事务所(以下简称"本所")接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"、"本次会议")，对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格和本次股东大会的表决程序、表决结果的合法 性、有效性发表 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 2023 年 9 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会 非独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意补 选徐劲松先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，新任董事的任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 特此公告。 关于补选第五届董事会非独立董事候选人的公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 附件： 徐劲松先生简历 徐劲松简历：1969 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于推举董事、总经理 代行董事长职责的议案》。 关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 17 日 公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，公司董事会 同意推举东方时尚创始人之一、公司董事、总经理闫文辉先生代为履行董事长职 责。公司将按照规定及时履行后续信息披露义务。 特此公告。 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | (一) 股东大会类型和届次 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于免去公司董事、董 事长职务的议案》。 公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，无法正常履 行公司董事、董事长及专门委员会委员职权，董事会同意免去徐雄先生董事、董 事长及第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员职务。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 免去徐雄先生董事的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于免去公司董事、董事长职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 17 日 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体 董事，会议于 2023 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。董事长徐雄先生因无 法正常履职未出席会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉 先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 以及《上市公司独立董事规则》等有关规定,我们作为东方时尚驾驶学校股份有 限公司(以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度,对第五届董 事会第五次会议相关事项,发表如下意见: 一、《关于免去公司董事、董事长职务的议案》 公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕,无法正常履 行公司董事、董事长及专门委员会委员职权。董事会同意免去徐雄董事、董事长 及专门委员会委员职务的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因 此,我们同意免去徐雄担任的公司董事、董事长及董事会专门委员会职务,并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事:万勇 阎磊 汪军民 丛培红 2023 年 9 月 17 日 l (此页无正文，为《东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 万多 万勇: 二、《关于补选第五届董事会非独立董 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 公司将继续加强对法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司规范运作水 平，维护公司及全体股东的利益。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 关于控股股东购回减持股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到控股股东东 方时尚投资有限公司（以下简称"投资公司"）的通知函：投资公司 2023 年 9 月 6 日公告将于 2023 年 9 月 15 日前购回此前减持的 340 万股份。截至 9 月 15 日，投资公司已经通过自筹资金以二级市场集中竞价交易方式购回 340 万股份。 此次购回股份产生收益全部归上市公司所有。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 ...

2023 年 9 月 15 日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司实际控制人、董事长徐雄先生家属的通知，徐雄先生因涉嫌操纵证券市 场罪，经上海市人民检察院第一分院批准逮捕。 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被采取刑事强制措施 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营不受影响，各项工作 有序开展。公司董事会及管理层将加强经营管理，确保公司经营活动的正常进行。 公司将继续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定要求，及 时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风 险。 特此公告。 东方时 ...