东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码:603377 转债代码:113575 2023 年 9 月 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本 次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 1 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0201 号 对东方时尚驾驶学校股份有限公司控股股东东方时尚投资有限 公司予以监管警示。 东方时尚投资有限公司，东方时尚驾驶学校股份有限公司控股 股东。 经查明，截至 2023 年 8 月 25 日，东方时尚驾驶学校股份有限 公司（以下简称公司）控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称 东方时尚投资）及其一致行动人徐雄合计持有上市公司股份 199,633,700 股，占公司总股本的 27.70%，均为 IPO 前取得。其中， 东方时尚投资持有 149,905,700 公司股份，占公司总股本的 20.80%。 2023 年 8 月 30 日，公司发布公告称，控股股东东方时尚投资于 8 月 28 日通过大宗交易减持公司股份 340 万股，占公司总股本比例 0.47%，违反了中国证监会关于进一步规范股份减持行为的相关要求， 东方时尚投资承诺将在规则允许的范围内尽快购回已减持的 340 万 股。9 月 6 日，公司发布公告称，东方时尚投资将通过自筹资金于 9 月 15 日前购回此部分减持股份，如此部分股份购回涉及收益所得将 全部归上市公司所有。关注到，2023 年 8 ...

公司将加强对法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司规范运作水平， 维护公司及全体股东的利益。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东购回减持股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"上市公司"）今日收到控股股 东东方时尚投资有限公司（以下简称"投资公司"）的通知函：投资公司 2023 年 8 月 30 日公告承诺的"尽快购回已减持的 3,400,000 股"，将通过自筹资金 于 2023 年 9 月 15 日前购回此部分减持的股份，若此部分股份购回涉及收益所得 将全部归上市公司所有。 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于收到北京证监局对东方时尚投资有限公司采取 责令改正措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京监管局"）下发的《关 于对东方时尚投资有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施〔2023〕 189 号，以下简称"《决定》"，现将有关情况公告如下： "东方时尚投资有限公司： | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 2023 年 8 月 28 日,你公司通过大宗交易方式减持东方时尚驾驶学校股份有 限公司股份 3,400,000 股,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 第六条的规定。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的相关规定, 我局决定对你 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 党委 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节董事 | 22 | | | 第二节董事会 26 | | | 第三节董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节监事 | 37 | | | 第二节监事会 38 | | | 第三节监事会决议 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节财务会计制度 41 ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程（2023 年 9 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订内容如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | | | | | ...

招商证券股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 2021 年，因东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"） 聘请招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）担任其非公开 发行 A 股股票的保荐机构，招商证券股份有限公司承接国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"）关于东方时尚公开发行可转换公司债券的持续督导职责， 并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对东方时尚变更募集资金投资项目的事 项进行了核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东 方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公 开发行面值总额428,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公 司 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目及变更金额："东方时尚新能源车购置项目"，投资总额为 24,600 万元，已使用 18,010 万元。此次变更金额为全部尚未使用的 6,590 万元。 拟投新项目及投资金额："湖北东方时尚新能源车购置项目"，拟使用募 集资金 6,590 万元，占公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的比例为 15.40%。 拟投新项目预计正常投资的时间：湖北东方时尚新能源车购置项目，用 于湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称"湖北东方时尚"）在湖北省武汉 市的驾驶学校（以下简称"武汉驾驶学校"）的教学培训。 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届监事会第四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体监事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由 监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开了公司第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意 提名吴丽娜女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，新任董事的任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 吴丽娜女士简历 吴丽娜简历：1988 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年7月到2021年5月在中航证券有限公司任职机构部总经理 ...