证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-126 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于补选第五届董事会董事暨调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选第五届董事会独立董事情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月获悉，公司独立董事汪军民先生于 2024 年 6 月 17 日不幸因病去世。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于独立董事去世的公告》（公告编号：临 2024-096）。 鉴于汪军民先生去世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为 保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会,现提名申娟女士 为东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方时尚驾驶 学校股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东方 时尚驾驶学校股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,被提 名人承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并 取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十七次会议的会议通知于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾 驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-127 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于再次提请股东大会审议《关于控股子公司为公司 及全资子公司提供抵押担保的议案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟将前次股东 大会审议未通过的《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》 再次提交股东大会审议，具体情况如下： 一、议案未获前次股东大会通过的情况 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 7 月 8 日召开。经会议审议， 本次股东大会审议未通过《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的 议案》。具体表决情况如下： 同意 142,208,500 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 46.4844%；反对 3,939,660 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 1.2877%；弃权 159,778,560 股，弃权票占出席本次股东大会的 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-124 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：本次诉讼案件的金额为人民币 19,334,276 元及相关逾期付 款违约金、诉讼费。截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发 生未披露的诉讼、仲裁数量为 9 个，涉及本金金额为 210,116,049.26 元（含本 次诉讼，未考虑延迟支付利息、违约金、诉讼费用等）。 对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本案尚未开庭，暂时 无法判断该诉讼对公司本期或期后利润的具体影响。公司将持续关注案件进展情 况，履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司于近日收到淄博市张店区人民法院案号为（2024）鲁 0303 民初 8481 号的 ...

本公司于 2024 年 7 月 18 日收到贵公司发来的《东方时尚驾驶 学校股份有限公司可转换公司债券交易异常波动询证函》，本公司作 为贵公司之控股股东，经本公司认真自查，现回复如下： 本公司为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"东方时尚" ）的控股股东，截至目前，不存在买卖公司可转换公司债券的情况, 不存在影响东方时尚可转换公司债券交易异常波动的重大事项,不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股票回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等对东方时尚股票价格产生较大 影响的重大事项。 关于《东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动询证函》的回函 致:东方时尚驾驶学校股份有限公司 控股股东:东 间 特此回函! 18 H (以下无正文) x (此页无正文，为《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动询证函>的回函》之签章页 ) ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-123 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"） 可转换公司债券"东时转债"交易价格于 2024 年 7 月 16 日、7 月 17 日、7 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交 易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情 形。 截至 2024 年 7 月 18 日，"东时转债"价格为 217.527 元/张，相对于 票面价格溢价 117.527%，转股溢价率 1872.35%。 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，除公司已披 露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 一、可转换公 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-122 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经核实，截至本公告披露日，公司目前日常运营情况及外部环境一切正常。 市场环境或行业政策未发生重大调整。运营成本和销售等情况未出现大幅波动、 内部运营经营秩序正常、近期未签订或正在磋商洽谈重大合同、不存在为产业转 型升级投资新项目等；公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 （二）重大事项情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 16 日、7 月 17 日、7 月 18 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股 ...

东方时尚投资有限公司 关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司 你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉,现就你 公司的询证事项回复如下: 本公司作为东方时尚驾驶学校股份有限公司的控股股东,截至目前 本公司不存在影响上市公司股票交易异常波动的生产经营情况;不存在 应披露而未披露的重大事项情况,包括但不限于涉及上市公司的重大资 产重组、发行股份、上市公司收购和债务重组等重大事项;不存在涉及 媒体报道、市场传闻、热点概念情况以及其他股价敏感信息等事项。 股票异常波动问询函的回复 东方时尚驾驶学校股份有限公司: 控股股东:东方时 特此回复。 ...

东方时尚投资有限公司 关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司 股票异常波动问询函的回复 东方时尚驾驶学校股份有限公司: 你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉,现就你 公司的询证事项回复如下: 本公司作为东方时尚驾驶学校股份有限公司的控股股东,截至目前 本公司不存在影响上市公司股票交易异常波动的生产经营情况;不存在 应披露而未披露的重大事项情况,包括但不限于涉及上市公司的重大资 产重组、发行股份、上市公司收购和债务重组等重大事项;不存在涉及 媒体报道、市场传闻、热点概念情况以及其他股价敏感信息等事项。 特此回复。 控股股东:东方时 ...