基蛋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，基蛋生物科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事万遂人先生、鞠 熀先先生、凌华女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事万遂人先生、鞠熀先先生、凌华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定中不 得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 基蛋生物科技股份有限公司董事会 ...

关于公司及全资、控股子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-010 基蛋生物科技股份有限公司 公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要， 在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项已经公司第四 届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月29日召开第四届董事 会第五次会议审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议 案》。根据公司经营的总体情况，结合公司2025年度资金使用计划的需要，公司及全资、 控股子公司以信用方式拟于2025年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额 度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上 述综合授信期限为公司2024年年 ...

基蛋生物科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、 准确地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会 同意本次会计差错更正事项。 基蛋生物科技股份有限公司 监事会关于会计差错更正的专项说明 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，根据 相关规定，监事会就本次会计差错更正事项的专项说明如下： ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-009 基蛋生物科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、 保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的 其他可进行的投资行为。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除投资可能受到市场波动等风险因素的影响，从而影响投资收益，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，充分利用公司 自有闲置资金，提高资金使用效率。 （二）投资金额 投资理财金额不超过210,000万元人民币。 投资金额：总额不超过210,000万元人民币。其中，购买中低风险的理财 产品的投资金额不超过150,000 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定，基蛋生物科技股份有限公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2024年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，基蛋生物第四届董事会审计委员会由独立董事凌华女士、独 立董事万遂人先生、董事苏恩奎先生三名委员组成，主任委员由具有专业会计资 格的独立董事凌华女士担任，符合相关规定要求。基本情况如下： 凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。 2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学人事处行政助理、 南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事、基蛋生物独立董事。自2024年1月至今担任公司第四届董事会审计委 员会委员。 万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授， 荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。 ...

公司与控股子公司武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称"景川诊断"） 少数管理层股东就股份转让事项产生纠纷，公司持续通过股东大会、董事会等内 部权力机构及外部司法途径等方式均未能取得有效成果，公司于 2024 年 7 月 1 日起将景川诊断不再纳入合并报表范围，将其列报在长期股权投资按权益法核算。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相 关规定，公司对 2024 年第三季度财务报告中涉及的相关财务信息进行更正调整。 二、具体情况及对公司的影响 （一）对 2024 年第三季度报表的影响 注：公司将景川诊断列报在长期股权投资按权益法核算后，对合并时形成的 商誉全额计提商誉减值准备 25,825,908.19 元，剔除商誉减值损失后净利润调整 金额为-989,487.45 元，调整比例为-0.47%；归属于母公司净利润调整金额为 -1,039,801.30 元，调整比例为-0.51%。 基蛋生物科技股份有限公司 董事会关于会计差错更正的专项说明 一、会计差错更正概述 具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...