Core Points - The company announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 15, 2025, to review the proposal to cancel the supervisory board and amend relevant articles [2] - The company also held a workers' representative meeting on the same day to approve the election of the fourth board of directors' employee representative [2] - The company has completed the necessary business registration changes and has obtained a new business license from the Nanjing Market Supervision Administration [2]

基蛋生物科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 基蛋生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 公司由南京基蛋生物科技有限公司整体变更、以发起方式设立；在南京市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913201007360621166。 第三条 公司于 2017 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-044 基蛋生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 并于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第四届董事会职 工代表董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-032）、《基蛋生物：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公 告》（公告编号：2025-042）。 近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续，并已取得南京市市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：913201007360621166 名称：基蛋生物科技股份有限公司 基蛋 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-043 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次诉讼判决为终审判决，不涉及具 体诉讼金额，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将关注诉讼后 续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）于 2020 年完成对武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称"景川诊断"）的收购，成 为其控股股东。公司作为收购人就避免与景川诊断（含其子公司）构成同业竞争， 在《收购报告书》中承诺自承诺函出具日起，以及作为景川诊断的第一大股东期 间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与景川诊断现有主营业务相竞 争的业务及活动，或拥有与景川诊断存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济 组织的权益。 原告武汉众聚成咨询管理有限责任公司（以下简称"武汉众聚成"）认为公 ...

Group 1 - The resignation of director Ni Wen is due to the company's governance structure adjustment, and he will continue to serve as the Chief Financial Officer [1] - The resignation will not affect the minimum number of board members or the normal operation of the board [1] - The company held a staff representative meeting on September 15, 2025, to elect Li Jing as the staff representative director for the fourth board [2] Group 2 - Li Jing's qualifications meet the legal and regulatory requirements for a director, and her appointment does not exceed the limit of management personnel on the board [2] - The company held its first temporary shareholders' meeting on September 15, 2025, to discuss various proposals, including the cancellation of the supervisory board [5][7] - All proposals at the shareholders' meeting were approved, including amendments to the company's articles of association and governance rules [7][8]

Core Viewpoint - The announcement from the company indicates a governance structure adjustment with the resignation of a board member while maintaining the financial leadership role [1] Group 1: Board Changes - The company received a written resignation from board member Ni Wen due to governance structure adjustments [1] - Ni Wen will continue to serve as the Chief Financial Officer after resigning from the board [1] - The company held a staff representative meeting on September 15, 2025, to elect a new staff representative director [1] Group 2: New Appointment - Li Jing was elected as the staff representative director of the fourth board, with her term starting from the date of the election until the end of the board's term [1]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-042 基蛋生物科技股份有限公司 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 二、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案。根据修订后的《公 司章程》相关规定，公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事，3 名独立董事和 1 名 职工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职 工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了 《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李靖女士（简历详见 附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起 至第四届董事会任期届满。 李靖女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要 求，其担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 国枫律股字[2025]H0036 号 致：基蛋生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基 蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-041 基蛋生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长苏恩本主持。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程 序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定。 (一) 非累积投票议案 1、 ...

2025年9月10日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生、公司独立董事鞠熀先先生、公司 独立董事凌华女士出席了本次业绩说明会。公司就2025年半年度经营状况、财务 状况、产品等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-040 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩网上说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日 14:00-15:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路 演中心"）采用网络互动方式召开"基蛋生物2025年半年度业绩说明会"。关于 本次业绩说明会的召开事项，公司已于2025年8月30日在《上海证券报 ...