基蛋生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审 慎负责的态度，我们仔细核查了公司第四届董事会第一次会议审议事项的相关 资料、实施及决策程序，发表如下独立意见： 1、同意聘任苏恩本先生为公司董事长、总经理；同意聘任颜彬先生、孔婷 婷女士先生为公司副总经理；同意聘任倪文先生为公司财务总监；同意聘任刘葱 女士为公司董事会秘书；同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表； 2、被聘任人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定； 4、本次聘任人员是在充分了解被聘任人员的资格条件、教育背景、工作经 历、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人员具备履行职责所必 须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人 员的情形。 凌 华: (此页无正文,为《基蛋生物科技股份有限公 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,611,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6971 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-005 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 关于基蛋生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董 事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事推举 的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-002 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。 （上述人员简历详见附件） 本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。 ...

公司于股东大会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次 会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第 四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-004 基蛋生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开职 工代表大会，选举张武先生担任公司第四届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议 案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：苏恩本先生； （1）战略委员会：苏恩本先生、颜彬先生、鞠熀先先生；主任委员：苏恩本 先 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2024 年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送 达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会 议。 会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-003 （一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审 核后认为： 李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协 调能力，具备良好 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二零二四年 一月 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案 | 关于公司未来三年股东回报规划（2023 1 | 年-2025 年）的议案 | | 议案 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 2 | | | 议案 | 3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | | 议案 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 4 | | | 议案 | 5 关于董事会换届选举独立董事的议案 | | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会，现提名鞫煜先为 基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并巳 充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任基蛋 生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职 资格，与基蛋生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人鞠煜先尚未取得独立董事任职资格证书 ，其承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近 一 期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 （如适用）； （三）中国证监会《上 ...

基蛋生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《基蛋生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司、控股子公司（指全资和控股子公 司，下同）及可实际控制的参股子公司（以下简称"子公司"）对外进行的投资 行为。即公司和子公司将货币资金以及经资产评估后可作价出资的房屋、机器、 设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产，通过 股权投资（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持、参 与及设立产业投资基金等）、委托管理（含委托理财、委托贷款等）、证券投资（含 股票、债券、基金、银行理财产品等）以及国家法律法规允许的其他形式，向境 内外的其他单位进行的各项投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司和子公司的对外投资活 动进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。 第四条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鞠煜先， 巳充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份 有限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。 本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司独立董 事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行 政法规、 部门规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、 财务、 管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。 本人承诺参加上连证券交易所举办的最近 一 期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、 本人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上连证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中夹纪委、 中共中夹组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立 ...