证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-028 基蛋生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议的通知 已于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本 次监事会会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人； 公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 公司全体监事出席本次会议 是否有监事投反对或弃权票：否 本次监事会议案全部获得通过 表决结果：通过。 本项议案无需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 监事会核查本项议案后认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和 《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不 存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的健康 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-029 基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 根据公司 2023 年年度股东大会对 2024 年度中期分红事宜的相关授权，本次 利润分配方案无需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会已授权董事会进行并 制定 2024 年中期利润分配方案。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第 三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过此次利润分配方案，此次 利润分配方案无需提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划（2023 年-2025 年）。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-032 基蛋生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新修订的企业会计准则的相 关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项已经公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第四届董事 会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。上述事项无需提交股东大会 审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月发布了《企业 会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述 会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 二、本次会 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-026 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 （一）诉讼案件的当事人 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：1,567,115 元（不包含诉讼费） 原告：基蛋生物科技股份有限公司 被告：马全新 被告：胡淑君 被告：武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙） 被告：武汉众聚成咨询管理有限责任公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚未 生效，当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果存在不确定性， 本次诉讼结果对公司本期利润或期后利润的影响以法院生效判决和公司年度审 计结果为准。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 11 月，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到江苏 省南京江北新区人民法院《受理案件 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进基蛋生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"基蛋生物"）长远健康可持续发展， 公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-024 基蛋生物科技股份有限公司 一、聚焦IVD主业，提升经营质量 公司以"矢志成为具有国际竞争力的生物科技公司"为发展愿景，多年来深 耕IVD领域产品，通过持续的自主研发和技术突破，建立了POCT、化学发光、生 化检测、分子检测、血栓与止血检测、血细胞分析检测、尿液分析、质控品诊断 原材料在内的八大技术平台，从成立之初传统单一的低通量、 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-023 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 原告：武汉众聚成咨询管理有限责任公司 被告一：基蛋生物科技股份有限公司 被告二：苏恩本 被告三：颜彬 被告四：孔婷婷 被告五：倪文 被告六：苏恩奎 被告七：陶爱娣 被告八：万遂人 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到武汉东湖新技术 开发区人民法院送达的《应诉通知书》[（2024）鄂 0192 民初 9471 号]《民事起 诉状》等法律文书。现将前述法律文书涉及的相关情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司""基蛋生物"）近日收到上 海证券交易所下发的《关于基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】0616 号）（以下简称"《工作函》"）， 根据《工作函》要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年 审会计师"）对《工作函》所列问题逐项进行了认真核查及落实，现就函件相关 问题回复如下： 问题1 关于非标意见 前期公告显示，公司于2020年通过协议转让及增资的方式收购了马全 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-022 基蛋生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司""基蛋生物"）近日收到上 海证券交易所下发的《关于基蛋生物科技股份有限公司2023年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0616号）（以下简称"《工作函》"），根 据《工作函》要求，公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "年审会计师"）对《工作函》所列问题逐项进行了认真核查及落实，现就函件 相关问题回复如下： 问题1 关于非标意见 前期公告显示，公司于2020年通过协议转让及增资的方式收购了马全新、 胡淑君、马全海、关章荣、叶艳丽、武汉众聚成等10名管理层股东以及武汉光 谷博润二期新三板投资中心等非管理层股东持有的武汉景川诊断技术股份有限 公司（以下简称景川诊断）58.53%股份，并约定若景川诊断完成2019-2021年业 绩承诺指标 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-021 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到武汉东湖新技术 开发区人民法院送达的《应诉通知书》[（2024）鄂 0192 民初 8968 号]《民事起 诉状》等法律文书。现将前述法律文书涉及的相关情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 原告：马全新 （二）诉讼机构名称及所在地 诉讼机构名称：武汉东湖新技术开发区人民法院 2020 年 5 月 7 日，公司（作为投资方）与景川诊断马全新等股东（作为转 让方及实际控制人的一致行动人）签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简 称"《补充协议》"），对马全新等股东向公 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-020 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 507,153,5 ...