基蛋生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 基蛋生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司 内控制度建设，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、 规范性文件及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 ...

基蛋生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕 信息知情人登记管理制度指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律法规 及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息知情人登记管理工作，董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送。董事长为 主要责任人。董事会秘书为 ...

基蛋生物科技股份有限公司 内部审计制度 基蛋生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种独立、客观的监督、评价和建议活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，优化经营管理，规避经营风险，保证政策和制度得到有效贯彻和执行，提高 经济效益，实现组织目标。 第四条 本公司董事、高级管理人员、公司各部门、全资及控股子公司以及 具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的职权。审计委 员会成员为 3 名 ...

基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。公司董事会应于原任董事会 秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 担 ...

基蛋生物科技股份有限公司 总经理工作细则 基蛋生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚 ...

基蛋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范和完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，并及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事项（以下简称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，（以下简称"报告 义务人"）应当及时将有关信息通过董事会秘书或董事会办公室向公司董事长、 董事会报告的制度。 基蛋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在识别、知悉或者应当知悉重 大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、 ...

基蛋生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资者 关系管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第四条 投资者关系工作的基本原 ...

基蛋生物科技股份有限公司 证券投资管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，建立科学的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保障公司资金、财 产安全，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《基蛋生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品、资产管理计划、公募基 金以及私募证券基金等行为。 （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； ...

基蛋生物10月30日公告，2025年第三季度实现营业收入2.45亿元，同比下降6.55%；归属于上市公司股 东的净利润5173.5万元，同比增加80.83%；基本每股收益0.11元。前三季度实现营业收入7.58亿元，同 比下降13.88%；归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降8.48%；基本每股收益0.32元。 ...

Core Viewpoint - The company has completed the registration and obtained a new business license following the cancellation of its supervisory board and amendments to its articles of association [1] Group 1: Corporate Actions - The company held its first extraordinary general meeting on September 15, 2025, where it approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association [1] - The company also convened a workers' representative meeting on the same day to elect representatives to the fourth board of directors [1] Group 2: Business License Details - The company has received a new business license from the Nanjing Market Supervision Administration, with the following details: - Unified Social Credit Code: 913201007360621166 - Name: 基蛋生物科技股份有限公司 (G-Bio Technology Co., Ltd.) - Type: Joint-stock company (listed, natural person investment or control) - Address: No. 9, Bofu Road, Yangtze River Industrial Development Zone, Liuhe District, Nanjing - Legal Representative: Su Enben - Registered Capital: 507.153517 million yuan - Establishment Date: March 8, 2002 [1] Group 3: Business Scope - The company is engaged in the production and operation of medical devices, including: - Production of Class II and Class III medical devices - Operation and leasing of Class III medical devices - Inspection and testing services [1] - Additional business activities include: - Technical services, development, consulting, and transfer - Production and sales of Class I and Class II medical devices - Software sales and development - Import and export agency services [1]