元成环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度等相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，努力保障公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年公司主要工作情况回顾 2024 年，世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战，给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力，据住建部统计，2024 年房地产新 开工面积同比下降 23%，直接导致地产园林需求大量萎缩；对于政府平台项目， 地方政府财政压力增大，市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化，公司保持稳中有进的态度，坚 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度公司现金流量表摘要 二、2024年度公司主要工作回顾 2024 年,世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战,给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力,据住建部统计,2024年房地产新 开工面积同比下降 23%,直接导致地产园林需求大量萎缩;对于政府平台项目, 地方政府财政压力增大,市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化,公司保持稳中有进的态度,坚持以公 司发展战略和年度经营目标为指引,集中公司资源,发展优势产业,保持主业稳 步增长;同时结合市场行情,基于公司战略规划的需求,相应收缩产业链,降低 资产管控风险，增强资产流动性，改善对外投资的质量。 一、公司整体经营情况概述 公司目前从事的主营业务为市政建筑、园林绿化、生态景观等项目的设计施 工业务。公司所处建筑行业的市场行情取决于地产及政府平台的投资状况,报告 期内,地方债务强化合规整顿、隐性负债的增量控制到金融去杠杆、稳杠杆等政 策叠加下,依赖于政府投资的财政承压较大,因此政府平台 ...

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-035 元成环境股份有限公司 关于申请 2025 年度融资额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度融资额度授权的议案》，根据公司 2025 年日常经营情况和投资预测， 拟向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信不超过 15 亿元 （具体以实际融资金额为准）。具体如下： 三、监事会意见 公司监事会发表如下专项意见：2025 年度融资额度授权可以提高决策效率， 满足公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）业务发展的资金需求。 我们认为该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、本次授权事项的概况 为提高决策效率，满足公司（包括公司下属全资、控股子公司、 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-043 元成环境股份有限公司 关于拟转让控股子公司硅密电子股权的公告 1、因华夏银行杭州临平支行与公司借款合同纠纷一案[案号（2024）浙 0102 民初 26459 号]冻结公司持有的硅密电子 51%股权，冻结期限：2025 年 1 月 20 日至 2028 年 1 月 19 日。 2、因 YOYODYNE,INC.与公司股权转让纠纷一案[案号（2025）浙 01 民初 139 号]冻结公司持有的硅密电子 51%股权，冻结期限：2025 年 3 月 10 日至 2028 年 3 月 9 日。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。截至本公告披露日，股权转让协议尚未签订，经董事会审议通过后， 择期签订股权转让协议，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。 ● 本次交易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再持 有硅密电子的股权。 ● 风险提示：本次股权转让在交易完成前存在不确定性，公司将根据后续事 项进展情况和相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ● 本次交易未构成 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》以 及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行相关法律法规赋 予的职责职权，对公司依法运营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职 情况进行有效监督，督促公司合法合规运作，维护公司及股东的合法权益。现将 公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会的运作情况 （一）监事会人员情况 公司第四届监事会共有 3 名监事，其中职工代表监事 2 名。公司监事会的人 数和人员构成符合法律法规的要求。 （二）会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议召集、召开的程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： | 召开时间 | | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 第四届监事会 ...

关于元成环境股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318034 号 目 录 关于元成环境股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 元成环境股份股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于元成环境股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318034 号 (此页无正文） 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 4 月 29 日 元成环境股份有限公司全体股东: 我们接受元成环境股份有限公司(以下简称"元成股份公司"）委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了元成股份公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 318255 号保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告|2022 ...

中兴财光华会计师事务所成立于 2013 年 11 月 13 日，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华 会计师事务所合伙人数量为 187 人，注册会计师 804 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 331 人。中兴财光华会计师事务所 2024 年度业务 收入为人民币 9.91 亿元，其中审计业务收入人民币 8.76 亿元；证券业务收入 3.97 亿元。2024 年度上市公司审计客户共计 89 家，收费总额人民币 1.13 亿元。 （二）投资者保护能力 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保 险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，计提的职业风 险基金余额 10,152.13 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险 基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 法》等文件的相关规 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-034 元成环境股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：部分全资子公司、部分非全资控股子公司。 公司本次提供担保预计额度不超过 50,000 万元。截至本公告出具之日， 公司对外担保的余额为 2,694.91 万元，其中授权范围内担保余额为 2,694.91 万元。 一、担保情况概述 | （一）被担保子公司基本情况 | | --- | | 公司名称 | 注册 | 法定代 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地点 | 表人 | | | 例 | | 浙江元成旅游产 | 浙江省 | 祝昌人 | 实业投资，旅游项目开发，项目投 | 20,000 万 | 100% | | 业控股有限公司 | 杭州市 | | 资，酒店管理等 | 元 | | | | | | 服务：城乡规划编制设计，旅游规划 ...

| 姓名 | 职务 | 2024 年度审议薪 | 2024 年度实际薪 | 2025 年度计划薪 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 酬（税前万元/年） | 酬（税前万元/年） | 酬（税前万元/年） | | 祝昌人 | 董事长 | 65.00 | 65.36 | 65.00 | | 周金海 | 董事、副总经理 | 55.00 | 55.36 | 55.00 | | 陈平 | 财务总监 | 50.00 | 50.36 | 50.00 | | 柳智 | 董事、副总经理 | 50.00 | 50.36 | 50.00 | | 张彤 | 董事会秘书 | 40.00 | 28.70 | 50.00 | | 黄蓉(届满） | 董事、副总经理 | 50.00 | 50.35 | / | | 柴菊竹（离任） | 董事会秘书 | 50.00 | 22.17 | / | 二、发放办法 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-032 元成环境股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人倪海璐,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限 公司董事会提名为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任元成环境股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; 本人被提名时暂未取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部 ...