元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人倪海璐,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限 公司董事会提名为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任元成环境股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; 本人被提名时暂未取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-045 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 时 （二）会议召开地点："约调研"微信小程序 重要内容提示： 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《元成环境股份 有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。 为使广大投资者能进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 时在"约调研"小程序举办"元成股份 2024 年度业绩与现金分红网上说明会"。本次网上说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 一、说明会类型 本次业绩与现金分红说明会以网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度 的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 元成环境股份有限公司 关于召 ...

2025 年度公司及子公司累计签订合同 29 项（含规划设计类合同、其他合同）， 合计金额为人民币 3,753.70 万元，上述合同均在执行中。 元成环境股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司新签项目合同 29 项， 合计金额为人民币 3,753.70 万元。新签项目合同中，工程施工合同 1 项；规划 设计合同 1 项，其他合同 27 项。 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-046 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》以及修订相关制度的议案。现将本次修订《公司章程》以及相关制度情况说 明如下： 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。 证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-040 元成环境股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》具体的修订情况 《公司章程》修改条款及具体修改内容如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-044 元成环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变 更，对公司财务状况、经营成果和现金流量和未来经营业绩不产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更时间 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （五）本次会计政策变更的审批程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交 公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）变更原因 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-026 元成环境股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 因审计意见类型被实施退市风险警示。因公司控股子公司硅密（常州）电子设备有限公司（以下简 称"硅密电子"）股东YOYODYNE，INC向上市公司提起诉讼（详见《元成环境股份有限公司关于重大 诉讼的公告》，公告编号2025-020），结合案件诉讼请求及目前沟通情况，可能影响硅密电子2024年度 审计工作，可能会对公司2024年度审计报告的审计意见产生影响，公司2024年度财务会计报告将不排除 出现"无法表示意见"，财务报告内部控制将不排除出现"否定意见"，若出现以上情形，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.2条第（三）及第9.4.1条第（六）款相关规定，公司可 能在2024年年度报告披露后，股票将被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以"*ST"字样），目前 2024年度的审计尚在进行中，最终以会计师事务所出具的报告意见为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 二、公司股票停牌情况及退市风险警 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-027 元成环境股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 因元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度被出具了否定 意见的《内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定， 公司股票于 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.8.5 条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项 的进展情况。 因公司 2023 年度被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定 意见的《内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定， 公司股票交易实施其他风险警示。报告期内存在以下事项：（一）公司与实际控 制人存在非经营性资金往来；（二）关联交易披露不完整，关联方及关联交易未 能被识别；（三）部分收入与成本核算缺乏必要的审核和监督；（四）部分收入 缺乏有效管理，确认不及时； ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-026 元成环境股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因审计意见类型被实施退市风险警示。因公司控股子公司硅密（常州）电子 设备有限公司（以下简称"硅密电子"）股东 YOYODYNE，INC 向上市公司提起诉 讼（详见《元成环境股份有限公司关于重大诉讼的公告》，公告编号 2025-020）， 结合案件诉讼请求及目前沟通情况，可能影响硅密电子 2024 年度审计工作，可 能会对公司 2024 年度审计报告的审计意见产生影响，公司 2024 年度财务会计报 告将不排除出现"无法表示意见"，财务报告内部控制将不排除出现"否定意见"， 若出现以上情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订） 第 9.3.2 条第（三）及第 9.4.1 条第（六）款相关规定，公司可能在 2024 年年 度报告披露后，股票将被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以"*ST"字 样 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-025 重要内容提示： ● 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，元成环境股份 有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。 敬请广大投资者注意投资风险！ 一、可能被实施退市风险警示的原因 因营业收入及利润组合指标被实施退市风险警示。根据元成环境股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 18 日披露的业绩预告（详见《元成环境 股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告》，公告编号 2025-003），预计公司 2024 年营业收入低于 3 亿元，且公司扣非前后净利润均为负。根据《上海证券交易所 股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.3.2 条第（一）款相关规定，公司可 能在 2024 年年度报告披露后，股票将被实施退市风险警示（在公司股票简称前 冠以"*ST"字样）。 因审计意见类型被实施退市风险警示。因公司控股子公司硅密（常州）电子 设备有限公司（以下简称"硅密电子"）股东 YOYODYNE，INC 向上市公司提起诉 讼（详见《元成环境股份有限公司关于重大诉讼的公告》 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-024 元成环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次被司法拍卖的股票为公司控股股东、实际控制人祝昌人先生持有的 公司 6,800,000 股股票，占其所持有的公司股份数量的 13.11%，占公司总股本 的 2.09%。 ● 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖成交 6,800,000 股股票，占公司总股本的 2.09%，本次拍卖成交金额为人民币 25,009,360 元。拍卖标的最终成交以山东省济南市天桥区人民法院出具的拍卖 成交裁定为准，后续还涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节， 其最终结果存在不确定性。 ● 若本次拍卖的全部股份成交过户成功，公司控股股东、实际控制人祝昌 人先生所持公司股份总数将由 51,875,520 股下降至 45,075,520 股，占公司总 股本比例将由 15.93%下降至 13.84%。公司控 ...