证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024- 014 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日 16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼 公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2024年4月16日以电子邮件、 电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决 议： 一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对该议案发表了同意的专项意见。具体内容详见公司同日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的 《元成环境股份有限公司 2023 年年度报告》、《元成环境股份有限公司 ...

元成环境股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年四月 元成环境股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保管 理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的对外担保， 视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 本制度所述对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额及公司子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，不 得对外提供任何担保。 第六条 公 ...

元成环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定〈如适 用）: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） (六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 提名人元成环境股份有限公司董事会,现提名王建军为元成环境股份有 ...

元成环境股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》以及修订相关制度的议案。现将本次修订《公司章程》以及相关制度情况说 明如下： 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-028 | 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以 | 例最低应达到 40%； | | --- | --- | | 现金股利与股票股利之和。 | (3)公司发展 ...

元成环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二四年四月 元成环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为强化元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制能力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，审计委员会向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》和本工作细则的规定。 第四条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-031 元成环境股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司新签项目合同 31 项， 合计金额为人民币 1,851.06 万元。新签项目合同中，工程施工合同 1 项；规划 设计合同 4 项，其他合同 26 项。 2024 年度公司及子公司累计签订合同 31 项（含规划设计类合同、其他合同）， 合计金额为人民币 1,851.06 万元，上述合同均在执行中。 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

元成环境股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | 第一节 股东 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 29 | | 第一节 董事 29 | | 第二节 董事会 32 | | 第六章 高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务、会计和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任、更换及解聘 50 | | 第九章 通知与公告 52 | | 第一节 通知 52 | | 第二节 公告 53 | | 第十章 合并、分立、 ...

元成环境股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市 管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券(包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真 ...

二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 元成环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行告的行为，应当遵照本制度履行选 聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可以 比照本制度执行。 第三条 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-026 元成环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...