二〇二五年六月 | 月 录…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 会议议程 | | 会议须知 … | | 会议议案 | | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 . | | 关于公司《中长期股东分红回报规划》的议案 . | | 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金 | | 的议案 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案………………………………………………………………………… 10 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 广州通达汽车电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14:30 2、 网络投票时间：2025 年 6 ...

Group 1 - The ride-hailing concept index rose by 2.05%, ranking 10th among concept sectors, with 22 stocks increasing in value [1][2] - Among the top gainers, Tongda Electric reached the daily limit, while Xiongdi Technology, Haoen Automotive Electric, and Diansheng Co. saw increases of 14.77%, 6.54%, and 5.37% respectively [1][2] - The top decliners included Feilida, Deep Kangjia A, and Yunnan Tourism, which fell by 3.88%, 2.23%, and 0.76% respectively [1][2] Group 2 - The ride-hailing sector experienced a net inflow of 447 million yuan, with 18 stocks receiving net inflows, and 10 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2][3] - The leading stock in terms of net inflow was Tongda Electric, which saw a net inflow of 151 million yuan, followed by Xiongdi Technology, Beiqi Blue Valley, and Dazhong Transportation with net inflows of 123 million yuan, 110 million yuan, and 57.81 million yuan respectively [2][3] Group 3 - In terms of net inflow ratios, Tongda Electric, Beiqi Blue Valley, and Dazhong Transportation had the highest ratios at 19.52%, 12.19%, and 11.38% respectively [3] - The detailed inflow data for the ride-hailing concept stocks showed significant trading activity, with Tongda Electric having a trading volume of 150.62 million yuan and a turnover rate of 15.05% [3][4]

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会议事规则 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用，建 立和完善公司法人治理结构，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，不少于董事会成员总 人数的三分之一，职工代表董事 1 名。 第五条 董事会依法行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； ...

（修订稿） 广州通达汽车电气股份有限公司 股东会议事规则 广州通达汽车电气股份有限公司 股东会议事规则 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 上述第（三）、第（五）项规定情形所涉"2 个月内召开临时股东会"时限 应以公司董事会收到提议股东、审计委员会提出符合本规则规定条件的书面提案 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政 法规、部门规章等规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-035 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审立案审查阶段 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人之一（一审被告之一、被上诉 人之一） 涉案的金额：约人民币 342.93 万元（不含可能存在的自 2022 年 6 月 21 日 起的管理费及一审、二审诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险等维 权费用）。 鉴于本案处于再审立案审查阶段，再审立案审查结果尚存在不确定性，公 司目前无法判断本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以 法院审理结果为准。 一、 诉讼的基本情况 近日，公司收到了北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》（（2025）京 民申 3743 号）、《再审申请书》副本，恒天集团因不服北京市第三中级人民法 院作出的（2024）京 03 民终 8184 号民事判决书，向北京市高级人民法院申请再 审。北京市高级人民法院已立案审查。 此前，中国 ...

Investment Rating - The industry rating is "Outperform the Market" [8][16] Core Viewpoints - The automotive sector is focusing on luxury vehicles and unmanned logistics, with a recommendation to pay attention to leading companies such as BYD, Geely, and Xiaomi for overall vehicle production, and to Seres and Li Auto for luxury vehicles [3][4] - The robotaxi segment has experienced significant adjustments, primarily influenced by trading factors rather than fundamental issues, with a focus on the upcoming operational effects of Tesla's robotaxi on June 12 [4][5] - The low-altitude economy is highlighted, particularly the unmanned aerial vehicle (UAV) sector, which is expected to shift from being part of unmanned logistics to an independent market leader if relevant policies are implemented in June [6] Summary by Sections Automotive Sector - The report emphasizes the ongoing pressure in the domestic market and the increasing competition, suggesting a focus on leading automotive companies and luxury vehicle manufacturers [4][3] - Key companies to watch include BYD, Geely, Xiaomi, Seres, and Li Auto [4] Robotaxi and Robotics - The report notes a significant adjustment in the robotaxi market, with a focus on the upcoming Tesla robotaxi operations and the potential for new market trends [4][5] - Recommendations include focusing on large-cap stocks related to Tesla and companies with strong industrial logic and future potential [5] Low-altitude Economy - The report suggests that the UAV sector is poised for growth, particularly if low-altitude policies are enacted, with a focus on companies like Zongheng and Green Energy Hui充 [6]

华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资 金的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募 集资金监管规则（2025 年 6 月 15 日起施行）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司注销首 次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券 股份有限公司（以下简称"华金证券"）于 2021 年 4 月 9 日分别与广州银行股 份有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份 有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行 股份有限公司 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 章 程 广州通达汽车电气股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二 ...

独立董事候选人声明与承诺 广州通达汽车电气股份有限公司 本人吕伟荣，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭向东，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...