广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的 规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司组织的相关会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自 2018 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，至 2024 年 1 月 9 日连续任职 时间满 6 年。2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成第 四届董事会独立董事补选，本人正式离任。 1、个人工作履历、 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会在任独立董事郭向东先生、吕伟荣先生和闫亚君先生的独立性进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司 董事会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，董事会认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 ...

广州通达汽车电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603390 证券简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 √适用 □不适用 | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 50.85 | 主要系下游客户销售订单增加所致 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 59.21 | 主要系下游客户销售订单增加，营业收入 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 33.84 | 增加所致 | | 常性损益的净利润 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-005 广州通达汽车电气股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票累计涨幅较大风险。广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称 "公司"）股票 2025 年 2 月 6 日、2 月 7 日、2 月 10 日，连续三个交易日收盘 价格涨停，收盘价累计上涨幅度为 30.02%。根据同花顺数据，同期汽车零部件 行业平均涨幅约为 7.03%，同期上证指数涨幅约为 2.84%，公司股票价格短期内 涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅，存在市场情绪过热的情形。 股票换手率较高风险。2025 年 2 月 10 日，公司股票换手率为 20.07%， 是此前 5 个交易日日均换手率的 8.90 倍，鉴于公司股票价格短期波动幅度较大， 可能存在非理性炒作风险。 市盈率过高的风险。2025 年 2 月 10 日，公司静态市盈率为 186.68，滚 动市盈率为 116.06，公司市盈率显著高于行业平均水平，可能存在市场情绪过热 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 5 日、2 月 6 日、2 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2025 年 2 月 5 日至 2 月 7 日，三 个交易日内收盘价累计上涨幅度为 22.10%，根据同花顺数据，同期汽车零部件 行业平均涨幅约为 7.24%，公司股票价格短期内涨幅明显高于同期行业及上证指 数涨幅，存在市场情绪过热的情形。 市盈率过高的风险。2025 年 2 月 7 日，公司静态市盈率为 169.68，滚 动市盈率为 105.49，公司市盈率显著高于行业平均水平，可能存在市场情绪过热、 非理性 ...

控股股东及实际控制人关于 邢映彪、陈丽娜已于 2025 年 2 月 7 日收到贵公司发来的《广州 通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真自查， 现回复如下： 我们作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东及实际控制人，截至目前不存在筹划涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等可能引起上市公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 特此回复。 实际控制人：邢映彪、陈丽娜 《广州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 2025 年 2 月 7 日 广州通达汽车电气股份有限公司： ...

广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事第二次专门会议于 2025 年 1 月 6 日上午 11:00 以通讯的方式召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举闫亚君先生主 持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规 定。 独立董事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司的发展利益 和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常 关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响 公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 我们同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二 十一次（临时）会议审议。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 回避表决情况：本议案不存 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-001 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 1 月 7 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及四位监事列席了会议。 （二）审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司 关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情 况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对 2025 年度公司及其子公司与 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认 真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达 汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验〔2019〕7-99 号《广州 通达汽车电气股份有 ...