证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-027 广州通达汽车电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公 告如下： 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-027 经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事及独立董事候 选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 6 日召开 第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司 董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、劳中建、邢冬晓为第五届董事会非独立董 事候选人，提名郭向东、 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 为进一步完善和健全广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作 性，切实保护投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《广州通达汽车 电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 1、利润分配的形式：公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合 的方式分配股利，现金方式优先于股票方式。 2、利润分配的条件和间隔：按照《公司章程》的规定，公司在弥补亏损(如 1 广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，公司在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人闫亚君，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-029 广州通达汽车电气股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永 久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金余额及用途：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金 110.81 万元（含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及存款利息，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专 项账户，公司后续将以自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。 履行的审议程序：公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第二十三 次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销 首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》。该事 项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-029 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-028 广州通达汽车电气股份有限公司 关于取消监事会及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 6 日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州通达汽车电气股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《广州通达汽车电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款予以相应修订；同时 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 公司拟提请股东大会同意 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州通达汽车电气股份有限公司董事会，现提名郭向东、吕伟荣、闫 亚君为广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任广州通达汽车电气股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州通达汽车电气股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得上海证券交易所认 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-033 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-034 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十七次（临时）会议的通知和材 料。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《广州通达汽车电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届监事会第十七次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 以 现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出 席监事 5 名，现场出席监事 ...

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-026 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十三次（临时）会议的通知和 材料。 公司第四届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 以 现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-030 广州通达汽车电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：20,000 股 本次限制性股票回购价格：5.38 元/股（实际回购价格系以前次调整后的 回购价格为基础，根据 2024 年度利润分配方案实施情况进行调整） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》，同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 以及调整回购价格，现将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、 2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四 届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制 ...