证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-016 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日（星期二）发布了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会系公 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30 二〇二五年五月 | | | | | | 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 会议议程 2、 网络投票时间：2024 年 5 月 19 日，采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 2 （一） 参会人员签到（13:30-14:30） （二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东大会开始 （三） 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监票人 （四） 股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询 1、 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4、 《关于公司 2 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the strong financial performance of Tongda Electric, with a significant increase in revenue and net profit in both the annual and quarterly reports [1][2] - In 2024, the company achieved an operating income of 666 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.62%, and a net profit attributable to shareholders of 25.61 million yuan, up 10.52% [1] - The first quarter of 2025 showed even more robust growth, with operating income reaching 185 million yuan, a 50.85% increase year-on-year, and a net profit of 18.74 million yuan, up 59.21% [1] Group 2 - Tongda Electric is positioned as a smart transportation system service provider, leveraging an integrated solution of "vehicle-road-field-cloud" to establish a customer base primarily among bus manufacturers and operators, while gradually penetrating the commercial vehicle sector [1] - The company has established long-term stable partnerships with major domestic bus manufacturers, including Yutong Bus, Haige Bus, and King Long Bus, and has also formed supply relationships with commercial vehicle manufacturers [1] - The sales of buses, particularly those over 5 meters, have continued to grow in 2024, alongside successful market expansion efforts in the truck and engineering machinery sectors, contributing to the company's positive operational performance [1] Group 3 - In the mobile medical field, the company integrates high-precision medical equipment with vehicles to address challenges such as shock resistance and electromagnetic interference, aiming to provide convenient and efficient medical services [2] - The mobile medical series generated an operating income of 18.86 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 34.16% [2] - The company is committed to responding to the industry's trends towards intelligence and sustainability, as highlighted by the government's focus on energy-saving and carbon reduction in transportation [2]

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.40 CNY per 10 shares, totaling approximately 14,066,879.36 CNY for the 2024 fiscal year, which represents 96.13% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The total cash dividends distributed for the 2024 fiscal year, including the mid-year distribution, will amount to 24,617,488.88 CNY[4]. - The company has completed the mid-year cash dividend distribution of 10,550,609.52 CNY, which was approved at the 2023 annual shareholders' meeting[4]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥665,675,804.64, representing a year-on-year increase of 16.62% compared to ¥570,796,613.42 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥25,607,959.94, up 10.52% from ¥23,171,294.18 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 50.70% to ¥16,303,656.95 from ¥10,818,438.05 in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 remained at ¥0.07, unchanged from 2023, while diluted earnings per share also stayed at ¥0.07[27]. Risk Management - The company has disclosed potential risk factors in its operations, which investors should be aware of[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[3]. - The board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company has established internal control measures for subsidiaries to ensure compliance and promote healthy development[182]. Research and Development - The board has approved a budget of 200 million CNY for R&D initiatives in the upcoming fiscal year[16]. - R&D investment amounted to 58.29 million yuan, with 34 new projects initiated and 36 projects completed during the reporting period[39]. - The company maintains a strong focus on R&D, with a team of 194 researchers, including 14 senior engineers, to drive innovation and product development[75]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[16]. - The company is implementing a new ERP system to streamline operations and improve data analytics capabilities[16]. - The company is actively developing new products in mobile healthcare, including various mobile medical vehicles and services[54]. Customer and Sales Insights - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 500,000 users by the end of 2024[16]. - The company’s top five customers accounted for 50.33% of total sales, indicating a moderate reliance on a few key clients[91]. - The company’s main business experiences seasonal fluctuations, with the first half being a sales off-season and the second half, particularly Q4, being a peak season[130]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 32.36 million yuan in environmental protection during the reporting period[187]. - The company reduced carbon emissions by 740.56 tons through various measures, including the implementation of a photovoltaic power generation project[192]. - The company made a total donation of 10.24 million yuan for public welfare projects[193]. Governance and Management - The company held a total of 9 board meetings during the year, with 6 conducted via communication and 3 combining on-site and communication methods[157]. - The total remuneration for all listed directors and supervisors amounted to 8,442,300 RMB, with a slight decrease of 523,800 shares in total holdings[140]. - The company appointed new independent directors, including Guo Xiangdong, Lü Weirong, and Yan Yajun, following the expiration of the previous independent directors' terms[147].

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易履行的审议程序 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召 开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联 交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。公司董事会审计委员会对本次日 常关联交易预计事项发表了明确同意的意见；相关事项提交董事会审议前，已经 独立董事专门会议审议通过。 截至本公告披露日，公司 2024 年度日常关联交易执行情况已完成统计工作， 现特对 2024 年度日常关联交易执行情况披露如下。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | | 年预计金 2024 | 2024 | 年 月实 1-12 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 广州思创科技股份 | 额（ ...

公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 2023 年年度股东大会授权，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司已完成 2024 年度中期现金红利派发，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发现金红利 10,550,609.52 元（含税）。 经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案为：公司拟向全体股东每 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华金证券"）作为广州 通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"、"通达电气"）首次公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。但因通达电气募 集资金尚未使用完毕，华金证券仍对剩余募集资金继续履行持续督导义务。 华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件要求，保荐机构对通达电气2024年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广州通达汽车电气股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）核准，通达电气获准 向社会公开发行人民币普通股8,792.18万股，每股面值1元，发行价格为每股人民 币10.07元 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-009 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹 象的资产相应计提了减值准备。2024 年，公司合计计提资产减值准备 663.89 万 元。具体情况如下： 1、坏账和合同资产 注：上表计算结果可能因保留位数存在尾差。 二、计提资产减值准备具体情况说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，勤勉尽责地履 行职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量 发挥了重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定 期报告、内部控制评价报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项；其中 2 次为与外部审计机构的沟通协调会议，协调公司管理层、审计部及财务部相关人 员共同听 ...

$ 5 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 三、资质证书复印件 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 关于广州通达汽车电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 文 天健审〔2025〕7-571 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称通达电气) 2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的通达电气管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者 ...