证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-039 广州通达汽车电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开 2025 年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举第 五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于 选举第五届董事会职工代表董事的议案》，完成了公司董事会的换届选举。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过 了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作，以及 高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下： 根据公司 2025 年第一次临时股东大会及职工代表大会的选 ...

北京市时代九和律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会 的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-036 本次会议是否有否决议案：无 广州通达汽车电气股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,219,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.8956 | | 份总数的比例（%） | | 2025年第一次临时股东大会决议公告 (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-038 广州通达汽车电气股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员已 于 2025 年 6 月 23 日经 2025 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生， 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，为尽快完成第 五届董事会董事长、专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘 任工作，公司于 2025 年 6 月 23 日以口头方式通知全体董事关于召开公司第五届 董事会第一次（临时）会议的事宜，全体董事均已知悉与所议事项相关的必要信 息，一致同意豁免会议通知时限。 公司第五届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 6 月 23 日下午以现场及通 讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 ...

二〇二五年六月 | 月 录…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 会议议程 | | 会议须知 … | | 会议议案 | | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 . | | 关于公司《中长期股东分红回报规划》的议案 . | | 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金 | | 的议案 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案………………………………………………………………………… 10 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 广州通达汽车电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14:30 2、 网络投票时间：2025 年 6 ...

关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金 广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 董事长陈丽娜女士 广州通达汽车电气股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月 广州通达汽车电气股份有限公 司 2025 年第一次临 时股东大会会议资料 目 录 动资金的议案》 为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《广州通达汽车电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项 工作。 二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵 犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 为保证本次大会的严 ...

Market Overview - As of June 13, the ride-hailing concept sector declined by 3.35%, ranking among the top declines in concept sectors, with companies like Tongda Electric, Boshi Jie, and Xiongdi Technology experiencing significant drops [1]. Sector Performance - The top-performing concept sectors today included: - Combustible Ice: +6.15% - Nuclear Pollution Prevention: +4.35% - Shale Gas: +3.25% - Conversely, the ride-hailing sector was among the worst performers, alongside shared bicycles and Xiaohongshu concepts [1]. Capital Flow Analysis - The ride-hailing sector saw a net outflow of 264 million yuan, with 21 stocks experiencing net outflows, and 6 stocks seeing outflows exceeding 50 million yuan. The stock with the highest net outflow was Beiqi Blue Valley, with a net outflow of 113 million yuan [1]. - Other notable net outflows included: - Xiongdi Technology: -88.06 million yuan - Taiji Co., Ltd.: -67.21 million yuan - GAC Group: -60.43 million yuan [1]. Individual Stock Performance - The stocks with the highest net outflows in the ride-hailing sector included: - Beiqi Blue Valley: -2.82% with a turnover rate of 1.60% - Xiongdi Technology: -5.73% with a turnover rate of 43.61% - Taiji Co., Ltd.: -5.06% with a turnover rate of 5.12% [2]. - Conversely, the stocks with the highest net inflows included: - Changan Automobile: +0.15% with a turnover rate of 2.05% - Century Hengtong: -2.25% with a turnover rate of 7.59% - Tianmai Technology: -0.57% with a turnover rate of 5.34% [2].

Group 1 - The ride-hailing concept index rose by 2.05%, ranking 10th among concept sectors, with 22 stocks increasing in value [1][2] - Among the top gainers, Tongda Electric reached the daily limit, while Xiongdi Technology, Haoen Automotive Electric, and Diansheng Co. saw increases of 14.77%, 6.54%, and 5.37% respectively [1][2] - The top decliners included Feilida, Deep Kangjia A, and Yunnan Tourism, which fell by 3.88%, 2.23%, and 0.76% respectively [1][2] Group 2 - The ride-hailing sector experienced a net inflow of 447 million yuan, with 18 stocks receiving net inflows, and 10 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2][3] - The leading stock in terms of net inflow was Tongda Electric, which saw a net inflow of 151 million yuan, followed by Xiongdi Technology, Beiqi Blue Valley, and Dazhong Transportation with net inflows of 123 million yuan, 110 million yuan, and 57.81 million yuan respectively [2][3] Group 3 - In terms of net inflow ratios, Tongda Electric, Beiqi Blue Valley, and Dazhong Transportation had the highest ratios at 19.52%, 12.19%, and 11.38% respectively [3] - The detailed inflow data for the ride-hailing concept stocks showed significant trading activity, with Tongda Electric having a trading volume of 150.62 million yuan and a turnover rate of 15.05% [3][4]

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会议事规则 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用，建 立和完善公司法人治理结构，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，不少于董事会成员总 人数的三分之一，职工代表董事 1 名。 第五条 董事会依法行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； ...

（修订稿） 广州通达汽车电气股份有限公司 股东会议事规则 广州通达汽车电气股份有限公司 股东会议事规则 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 上述第（三）、第（五）项规定情形所涉"2 个月内召开临时股东会"时限 应以公司董事会收到提议股东、审计委员会提出符合本规则规定条件的书面提案 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政 法规、部门规章等规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 ...