目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-569 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通达 电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-571 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对通达电气管理层编制的汇总表发 表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事 2024 年度履职情况 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司 ...

现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 补选第四届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第四届董事会独立董事。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件， 以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州 通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责地 履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会会议； 秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表意见， 为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作 ...

现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 补选第四届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第四届董事会独立董事。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的 规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司组织的相关会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自 2018 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，至 2024 年 1 月 9 日连续任职 时间满 6 年。2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成第 四届董事会独立董事补选，本人正式离任。 1、个人工作履历、 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的 规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司组织的相关会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自 2018 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，至 2024 年 1 月 9 日连续任职 时间满 6 年。2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成第 四届董事会独立董事补选，本人正式离任。 1、个人工作履历、 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的 规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司组织的相关会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自 2018 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，至 2024 年 1 月 9 日连续任职 时间满 6 年。2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成第 四届董事会独立董事补选，本人正式离任。 1、个人工作履历、 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会在任独立董事郭向东先生、吕伟荣先生和闫亚君先生的独立性进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司 董事会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，董事会认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 ...