为满足公司生产经营活动的资金需求，保证公司及全资和控股子公司各项工 作的顺利开展，公司及全资和控股子公司预计在 2026 年度向各家银行申请综合 授信额度不超过人民币 240,000 万元，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金 贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，公司及全资 和控股子公司实际融资金额以银行最终审批与公司及全资和控股子公司实际发 生的融资金额为准。上述综合授信额度内可在公司及全资和控股子公司之间分别 按照实际情况调剂使用，可以在不同银行间进行调整。 本事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事长或董事 长授权代表、全资和控股子公司董事长或法定代表人，在上述额度内办理相关的 全部手续，并授权可以用公司及全资和控股子公司名下的房屋及机器设备、土地 使用权等资产为上述银行综合授信业务担保、抵押或质押。 该授信额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在股东会授权的额度 和期限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-052 中盐安徽红 ...

一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会和上 海证券交易所对相关法律法规和规范性文件的修订和要求，公司依据《公司章程》 并结合实际情况，通过制定并修订了公司治理相关制度，提升公司治理水平，满 足监管规定和要求。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 定 | 股东会审议 | | 1 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 重大信息内部报告制度 | 制定 | 否 | | 4 | 外部信息使用人管理制度 | 制定 | 否 | | 5 | 债务融资管理办法 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-053 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被资助对象、方式、金额、期限、利息：中盐安徽红四方肥 业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司中盐美 福生态肥业有限公司（以下简称"中盐美福"）提供总额不超 过人民币 15,000 万元的财务资助，年利率按照外部银行同期 贷款平均利率计算，资助期限为自协议签署之日起一年。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第四届董事 会第四次会议审议通过，本事项尚需提交股东会审议。 特别风险提示：中盐美福的其他股东未就本次财务资助事 项提供同比例财务资助及担保，公司作为中盐美福的控股 股东，能够对中盐美福实施有效的业务、资金管理和风险 控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可 控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况 为满足公司控股子公司中盐 ...

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简 称"公司"）预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本 次预计日常关联交易事项对公司无重大影响，有利于保障公司生产经营活动。相 对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，公司及全资和控股子公司在业务、 人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不会对公司的独立性产生影响。公 司及全资和控股子公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-050 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 12 月 3 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第三 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-051 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）相关规定，以及国资委对中央企业审计决算的管理规定， 结合上级单位对审计工作统一管理的要求，综合考虑公司业务发展情况和整体审 计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟 通，前后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-055 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-049 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 11 月 29 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事许是先生以通讯方式出席会议，部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、独立董事专 门会议 2025 年第三次会议审议通 ...

国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 12 月 3 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议 通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交 公司第四届董事会第四次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 2.董事会及股东会审议情况 （1）2025 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事王吉锁先生对本议 案回避表决，非关联董事一致同意本议案。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 （2）本次预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，股东 会审议该议案时，关联股东将在股东会上回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 预计公司 2026 年度日常关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中盐 安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"、"公司"）首次公开发行 股票持续督导阶段的 ...

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及 《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下简称承诺人）应当严格履行其作出 的各项承诺，采取在公司申请首次公开发行股票并上市、股票发行、再融资、并 购重组、公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、减少及/或规范关联 交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、股票减持意向、稳 定股价、填补被摊薄即期回报的措施、未履行承诺的约束措施、解决产权瑕疵等 各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用"尽快""时机成熟时"等模糊 ...

第一章 总则 第一条 为规范中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进公司 健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律法规及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括对全资或控股子公司的担保。担保形式包括以保证、质押、 抵押等法律规定的担保形式所进行的担保行为。承诺书、保证书、各种形式保函 等任何具有担保效力的文书均应纳入担保管理。 第三条 公司全体董事及经营管理层应当审慎对待对外担保，严格控制对外 担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责 任。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 对外担保管理制度 公司控股或 ...