股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-012 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事屈晓明先生以通讯方式出席会议。公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过（表决结果： 同意 3 票，反对 0 票， ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-014 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股派发现金红利 0.15 元（含税），每股转增 0.3 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持利 润分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增总额不变，相应调整每 股转增比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 663,108,547.82 元，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 93,166,849 ...

RSM | 容诚 审计报告 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 容诚审字[2025]610Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.m6.gov.cn）"进行查询 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 109 | 审计 报告 容诚审字[2025]610Z001 中盐安徽红四方肥业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中盐安徽红四方肥业股 ...

国元证券股份有限公司关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称：中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方""公司"） | | | --- | --- | | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构""保荐 | | | 人"） | | | 保荐代表人姓名：王奇 | 联系方式：0551-62207999 | | 保荐代表人姓名：姚成 | 联系方式：0551-62207103 | | 3 | 持续督导期间，保荐人按照有关规定对上市 | 经核查，在本持续督导期间，公司未发 | | --- | --- | --- | | | 公司违法违规事项公开发表声明的，应当向 | 生按有关规定须公开发表声明的违法违 | | | 上海证券交易所报告并经上海证券交易所 | 规或违背承诺的事项。 | | | 审核后予以披露。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | | 违法违规、违背承诺等事项的，保荐人应当 | | | | 自发现或应当发现之日起 5 个交易日内向 | 经核查，在本持续督导期间，公司及相 | | 4 | 上海证券交 ...

国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中盐 安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"、"公司"）首次公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红四方 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]255 号），并经上海证券交易所 同意，红四方首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.98 元 /股，募集资金总额为人民币 39,900.00 万元，扣除发行费用 3,592.98 万元（不含 增值税）后，实际募集资金 ...

国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中盐 安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"、"公司"）首次公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对红四方确认公司 2024 年度日常关联交 易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议 通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第 三届董事会第二十一次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、董事会、监事会及股东会审议情况 （1）2025 年 4 ...

国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为中盐 安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，国元证券对 红四方 2024 年 11 月至本次现场检查期间的相关情况进行了现场检查。现将检查 情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：国元证券股份有限公司 （五）现场检查主要关注内容：公司治理、内部控制和三会运作情况；信息 披露情况；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募 集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理、内部控制和三会运作情况 检查人员查阅了《公司章程》等与公司治理相关的制度文件，查阅了检查期 内历次股东会、董事会、监事会 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：中盐安徽红四方肥业股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-63475800 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 容诚专字|2025|610Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行宜 "江""扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行宜 容诚会i (此页无正文,为中盐安徽红四方肥业股份有限公司容诚专字[2025] 610Z0003 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]610Z0003 号 中盐安徽红四方肥业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 容诚专字|2025|610Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof..gov.cn）"进行查 。 容诚会i 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]610Z0003 号 中盐安徽红四方肥业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中盐安徽红四方肥业股 份有限公司(以下简称红四方)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24日出具了容诚审字 [2025]610Z0017 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要 ...