中盐安徽红四方肥业股份有限公司 董事会议事规则 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第一条 为进一步规范中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序， 保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"规范运作指引"）等法律、法规、规范性文件及《中盐 安徽红四方肥业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司将按照相关程序进行董事会 换届选举，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 陈勇先生、陈国庆先生、罗斌先生、王吉锁先生、沈项明先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人；同意提名马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，其中魏朱宝先生为会计专业人士。上述候选人简历 详见附件。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-032 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据相 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 附件 4 独立萱真提名人声明与承诺 提名人中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会,现提名夏 旭东为中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与中盐安徽红四方肥业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

附件 4 独立黄亭提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会,现提名魏 朱宝为中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与中盐安徽红四方肥业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

附件 3 独立营真候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 本人马友华,已充分了解并同意由提名人中盐安徽红四方肥 业 股份有限公司董事会提名为中盐安徽红四方肥业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中盐安徽红四方肥 业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-033 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 附件 职工董事简历 许是，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 6 月加入中 国共产党，1993 年 9 月参加工作，硕士研究生学历，高级工程师、高级政工师、 经济师职称。1993 年 9 月至 1996 年 11 月历任原合肥化肥厂维修工、技术员； 1996 年 11 月至 2001 年 2 月任合肥四方化工集团有限责任公司团委副书记；2001 年 2 月至 2002 年 3 月任合肥四方化工集团公司团委副书记；2002 年 2 月至 2009 年 10 月历任上海美尔耐密胺制品有限公司副总经理、党支部书记、总经理；2009 年 10 月至 2011 年 1 月历任中盐安徽红四方化肥有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月历任中盐安徽红四方股份有限公司海丰商贸副总经理、党支部 书记兼工会主席；2014 ...

附件 4 独立章事提名人声明与承诺 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会,现提名马 友华为中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与中盐安徽红四方肥业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 本人魏朱宝,已充分了解并同意由提名人中盐安徽红四方肥 业 股份有限公司董事会提名为中盐安徽红四方肥业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中盐安徽红四方肥 业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 附件 3 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人夏 旭东,已充分了解并同意由提名人中盐安徽红四方肥 业股份有限公司董事会提名为中盐安徽红四方肥业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中盐安徽红四方肥 业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-031 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 及附件并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更 登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的情况 公司分别于 2025 年 4 月 24 日、5 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第十六次会议及 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。公司 2024 年度利润分配及 资本公积转增股本方案：以股权登记日公司总股本 200,000,000 股为基数，每股 派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体 ...