Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 10, 2025, at 14:30 [6][8] - The agenda includes proposals for changing registered capital, abolishing the supervisory board, and amending the company's articles of association [8][9] - The company plans to increase its registered capital from RMB 200 million to RMB 260 million through profit distribution and capital reserve conversion [8][9] - The supervisory board will be abolished, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [9][10] - The company will nominate candidates for the fourth board of directors, including both non-independent and independent directors [12][14] Meeting Procedures - Attendees must register to verify their shareholder status, and the meeting will be conducted with both on-site and online voting [2][3] - The voting will include both named voting for non-cumulative proposals and cumulative voting for board member elections [3][6] - The meeting will be presided over by the chairman, who will manage the order of speeches and voting [5][7] Proposals - Proposal 1: Change of registered capital, abolition of the supervisory board, and amendment of the articles of association [8][9] - Proposal 2: Nomination of candidates for the fourth board of directors, including non-independent directors [12][13] - Proposal 3: Nomination of candidates for independent directors for the fourth board of directors [14][23]

股票代码：603395 2025 年 7 月 股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 1 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议案 ...... 5 议案 1：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记 的议案 ...................................................................... 5 议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 .......8 议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 .........9 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 ...

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Zhongyan Anhui Hong Sifang Fertilizer Co., Ltd, aiming to standardize the board's responsibilities, authority, and decision-making processes [1][2] - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors, and is responsible for managing the company's assets and making operational decisions [1][2] - Regular meetings must be held at least twice a year, while special meetings can be called under specific circumstances [2][3] Group 1 - The board of directors is elected by the shareholders and is accountable to them [1] - The board meetings can be regular or temporary, with specific procedures for calling and conducting these meetings [2][3] - The board must ensure that a majority of directors are present for meetings to be valid [11][12] Group 2 - Proposals for meetings must be clearly defined and submitted in writing, with specific requirements for the content of these proposals [6][9] - Voting during meetings is conducted on a one-person-one-vote basis, with options for approval, disapproval, or abstention [17][19] - The board must maintain accurate records of meetings, including attendance, discussions, and voting outcomes [26][30] Group 3 - Directors are required to attend meetings in person or delegate their voting rights to another director under strict conditions [12][13] - The board must adhere to the company's articles of association and relevant laws when making decisions [21][22] - Decisions regarding profit distribution must be preceded by an audit report from a registered accountant [22][23]

General Information - The company is named "CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer Co., Ltd." and was established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [2][4] - The registered capital of the company is RMB 260 million [2][6] - The company is located in Hefei City, Anhui Province, with a postal code of 231602 [2][5] - The company was approved for registration by the China Securities Regulatory Commission on February 2, 2024, and plans to issue 50 million shares to the public [2][3] Corporate Governance - The chairman represents the company in executing its affairs and is the legal representative [3][4] - The company has established a Party Committee to oversee major operational decisions [4][5] - The company is committed to creating value for shareholders, employees, and society through compliance and responsible management [5][6] Share Structure - The company has issued a total of 260 million shares, all of which are ordinary shares [6][21] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [6][17] - The company may provide financial assistance for others to acquire its shares, but the total amount cannot exceed 10% of the issued capital [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes [12][34] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations and cannot withdraw their capital except as legally permitted [41][42] - The company must maintain a shareholder register, which serves as proof of share ownership [32][33] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the fiscal year [20][50] - Shareholder proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding at least 1% of the shares [58][59] - Decisions at shareholder meetings require a majority or two-thirds majority vote, depending on the nature of the resolution [80][81] Financial Management - The company is required to disclose financial information and ensure transparency in its operations [12][19] - The company must seek shareholder approval for significant financial decisions, including capital increases or decreases and major asset transactions [46][47] - The company is committed to maintaining financial independence and integrity in its operations [17][18]

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 《上市公司股东会规则》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、职工、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司通过发起设立方式设 立；在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码 91340100592683713A。 第三条 公司于 2024 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会同 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中盐安徽红四方肥业股份有限公司，英 文全称：CNSIG ANHUI HONGSIFANG FERTILIZER CO.,LTD。 第五条 公司住所：安徽省合肥市循环经济示范园宏图大道北 侧，邮政编码：231602。 第六条 公司注册资本为人民币 26, ...

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 董事会议事规则 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第一条 为进一步规范中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序， 保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"规范运作指引"）等法律、法规、规范性文件及《中盐 安徽红四方肥业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司将按照相关程序进行董事会 换届选举，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 陈勇先生、陈国庆先生、罗斌先生、王吉锁先生、沈项明先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人；同意提名马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，其中魏朱宝先生为会计专业人士。上述候选人简历 详见附件。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-032 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据相 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 附件 4 独立萱真提名人声明与承诺 提名人中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会,现提名夏 旭东为中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与中盐安徽红四方肥业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

附件 4 独立黄亭提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会,现提名魏 朱宝为中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与中盐安徽红四方肥业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...