公司在任独立董事 3 人,分别为马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司独立董事对 2024年度独立性 情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求,不存在直接或间接利害 关系,或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事 2024年度独立性自查情况的评估意见 经核查公司独立董事马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生的任职经历以 及签署的相关自查文件,确认上述人员未在公司担任除独立董事以及专门委员 会委员以外的任何职务。公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司及其附 属企业任职,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 关于独立董事 2024年度独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-020 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息 披露》其《第十三号——化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度主要经营数据如下： 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税销售均价） | 主要产品 | 2024 年销售价 | | 2023 年销售价 | | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | | （%） | | 尿素 | | 1,970.35 | | 2,335.54 | -15.64 | | 复合肥（含脲铵氮肥、 | | 2,414.57 | | 2,618.85 | -7.80 | | 水溶肥、硫酸铵） | | | | | | （二）主要原材料的价格变动 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-018 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 1.独立董事津贴标准 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）《薪酬与考核委 员会议事规则》规定，结合公司董事、监事、高级管理人员的工作职责、在公司 内外担任（兼任）的行政职务、公司和个人业绩考核情况以及公司薪酬管理相关 制度等因素，现将确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案公告如下： 姓名 职务 是否在公司获取 报酬 2024 年度从公司获得的税前 报酬总额（万元） 陈勇 董事长 是 95.85 屈晓明 董事 否 0 陈国庆 董事、经理 是 92.57 罗斌 董事（非专职外部 董事） 是 3.60 周攀 董事 否 0 沈项明 董事 是 27.18 马友华 独立董事 是 8.00 夏旭东 独立董事 是 8.00 一、2024 年度公司董事、监事 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-016 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：本次确认 2024 年度日常关联交易事项尚需提 交中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本 次关联交易事项有利于保障公司生产经营活动。公司相对于控股股东及其他各关 联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易事项 不会对公司的独立性产生影响。公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类日常关联交易 而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议 通过了《关于确认 2 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-021 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息 披露》其《第十三号——化工》的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据如下： 本公告披露的生产经营数据来自本公司内部统计，该等数据未经审计，仅为 投资者及时了解本公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示 或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 特此公告。 （一）主要产品的价格变动情况（不含税销售均价） | 主要产品 | 2025年第一季度销售 | 2024年第一季度销售 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | 价（元/吨） | 价（元/吨） | （%） | | 尿素 | 1,668.31 | 2,067.91 | -1 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将 该议案提交公司董事会审议。2024 年 12 月 9 日、12 月 26 日，公司召开的第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议及 2024 年第五次临时股东 大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师 事务所为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用共计 130 万元，其中：年 报审计费用 100 万元，内控审计费用 30 万元。 （三）人员配置情况 1.人 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-015 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]255 号），并经上海证券交易 所同意，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红四方"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.98 元/股，募集资 金总额为人民币 39,900.00 万元，扣除发行费用 3,592.98 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 36,307.02 万元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 21 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情 况进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0007 号）。公司对募 集资金采取了 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定以及 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查 作用。审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 3.在 2024 年年度审计期间，审计初稿完成后，审计委员会与负责公司审计 工作的注册会计师召开沟通会议，听取了容诚会计师事务所审计工作进展，以及 公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的 汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事魏朱宝先生（会计专 业人士、会议召集人）、夏旭东先生以及非独立董事周攀先生组成。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-019 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议 室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-013 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项 ...