（董延安） 司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司章程》《公司董事会独立董事工作制度》等相关规 定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会 议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董延安，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，西南财经大学会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，在四川轻化工大学任教；2007 年 10 月至今在贵州财经大学 任教；2009 年至 2012 年在中国政府审计研究中心担任特约研究 员；2011 年至 2017 年，担任贵州财经大学省重点学科会计学学 科带头人；2012 年至 201 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-024 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 股本。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 ? 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-306,513,720.97 元，截至 元。 为 30,009,337.89 元（不含印花税、佣金等交易费用，下同），其中以现金为对 价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为 经公司第五届董事会第二十四次会 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-015 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 根据 2024 年工作情况，监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》， 对 2024 年度监事会的主要工作内容，会议召开情况，履职情况等进行了总结， 对 2025 年度工作进行了计划。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-014 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据 2024 年工作情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》， 对公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划进行报告。 表决结 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-024 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 中 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度的利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-306,513,720.97 元，截至 2024 年 ...

股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000018 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 贵州省交通规划勘察设计研究院 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000018 号 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称勘设股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册 ...

股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-9 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-140 | 贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000503 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院 审 计 报 告 德皓审字[2 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000548 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000548号 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司： 我们接受委托，对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称勘设股份）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审 字[2025]00000503 号审计报告。在此基础上我们检查了勘设股份编制 的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该 ...

（佘雨航） 2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规 划勘察设计研究院股份有限公司章程》《公司董事会独立董 事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使 了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出 席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佘雨航，1975 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居 留权。1999 年 5 月至 2001 年 5 月贵州轮胎股份有限公司法 律专员，2001 年 6 月至 2002 年 6 月深圳恒通程律师事务所 实习律师，2002 年 9 月至 2005 年 1 月贵州南方汇通微硬盘 技术有限公司法务总监，2005 年 ...

（刘杰） 2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司章程》《公司董事会独立董事工作制度》等相关规 定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公 司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生， 厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼 职教授，贵阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副 院长、贵州省国际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集 团）有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司 外部董事、贵州信邦制药股份有限 ...