贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第一条 为进一步规范贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专 门会议，独立董事专门会议召集人或过半数的独立董事可以 提议召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日 送达全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按 照前述规定 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 / 64 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | 第一大股东 | 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 ...

勘设股份（603458）公告，2025年第一季度营业收入2.57亿元，同比下降2.12%。净亏损1950.18万元， 去年同期净亏损2913.22万元。 ...

一、担保情况概述 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-025 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称 "陆通公司"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为陆通公司提供 的担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 7,282.66 万元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 20,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 （一）基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要，由公司为其在中国 银行贵阳市中山东路支行办理的综合授信提供人民币 1,000.00 万元的保证担保。 近日，公司与债权人签订了《 ...

勘设股份（603458）今日涨停，全天换手率6.05%，成交额1.06亿元，振幅20.04%。龙虎榜数据显示， 营业部席位合计净买入668.10万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达8.78%上榜，营业部席位合计净买入668.10万元。 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 829.44 | | | 买二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 610.37 | | | 买三 | 国海证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 508.52 | | | 买四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 395.15 | | | 买五 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 314.31 | | | 卖一 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | | 513.55 | | 卖二 | 财通证券股份有限公司杭州太和广场证券营业部 | | 474.01 | | 卖三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | | 407.85 | | 卖 ...

近期勘设股份（603458）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩显著下滑 有息负债为12.54亿元，同比减少了13.22%。然而，有息资产负债率已达20.85%，显示出公司在债务管 理方面存在一定压力。 主营业务收入构成 三费占比上升 2024年，公司的销售费用、管理费用和财务费用总和为2.92亿元，三费占营收比为19.42%，同比增加了 32.6%。这表明公司在控制费用方面面临较大挑战。 现金流状况堪忧 每股经营性现金流为0.75元，同比下降47.01%。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-47.9%，主要 原因是本期回款减少。此外，货币资金为8.88亿元，同比减少了0.94%。尽管公司现金资产相对健康， 但现金流状况仍需密切关注。 债务状况值得关注 勘设股份发布的2024年年报显示，公司营业总收入为15.05亿元，同比下降25.55%；归母净利润为-3.07 亿元，同比下降641.65%；扣非净利润同样为-3.07亿元，同比下降7244.85%。从单季度数据来看，第四 季度营业总收入为5.8亿元，同比下降20.82%；归母净利润为-2.13亿元，同比下降961.97%。 毛利率与净利 ...

截至2025年3月28日收盘，勘设股份（603458）报收于6.16元，较上周的6.84元下跌9.94%。本周，勘设 股份3月24日盘中最高价报6.88元。3月25日盘中最低价报6.16元。勘设股份当前最新总市值19.71亿元， 在工程咨询服务板块市值排名34/40，在两市A股市值排名4834/5140。 本周关注点 勘设股份2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-306,513,720.97元，截至2024年12月31日，母公 司报表期末未分配利润为1,242,089,183.26元。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的 股份回购金额为30,009,337.89元。本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。公司不触及 《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 业绩披露要点：勘设股份2024年净利润亏损3 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字202500000548 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字202500000548号 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司： 我们接受委托，对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称勘设股份）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审 字202500000503 号审计报告。在此基础上我们检查了勘设股份编制 的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-022 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年5月20日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 网络投票相结合的表决方式。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道 拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过投资者热线等方式向 公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 证券代码： ...