乐山巨星农牧股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 乐山巨星农牧股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年11月14日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2025年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身 份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 五、投票表决等事宜 1、本次会 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会 议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先 生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、董事候选人列 席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届 董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 本人李光金，已充分了解并同意由提名人乐山巨星农牧股份 有限公司董事会提名为乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任乐山巨星农牧股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周玮，已充分了解并同意由提名人乐山巨星农牧股份有 限公司董事会提名为乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任乐山巨星农牧股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人乐山巨星农牧股份有限公司董事会，现提名周磊为乐 山巨星农牧股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任乐山巨星 农牧股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与乐山巨星农牧股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人乐山巨星农牧股份有限公司董事会，现提名周玮为乐 山巨星农牧股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任乐山巨星 农牧股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与乐山巨星农牧股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周磊，已充分了解并同意由提名人乐山巨星农牧股份有 限公司董事会提名为乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任乐山巨星农牧股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人乐山巨星农牧股份有限公司董事会，现提名李光金为 乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任乐山 巨星农牧股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与乐山巨星农牧股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

Core Insights - The aquaculture sector experienced a slight increase of 0.07% on October 29, with Luo Niushan leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Aquaculture Sector Performance - Luo Niushan (000735) closed at 7.17, with a rise of 4.98% and a trading volume of 686,700 shares [1] - Yisheng Co. (002458) closed at 9.00, up 1.12%, with a trading volume of 119,500 shares [1] - Xiantan Co. (002746) closed at 6.29, up 0.96%, with a trading volume of 164,100 shares [1] - Shengnong Development (002299) closed at 16.91, up 0.96%, with a trading volume of 105,700 shares [1] - New Hope (000876) closed at 9.78, up 0.31%, with a trading volume of 225,700 shares [1] - Wens Foodstuff Group (300498) closed at 18.28, up 0.27%, with a trading volume of 383,700 shares [1] - Muyuan Foods (002714) closed at 50.40, down 0.04%, with a trading volume of 216,600 shares [1] Capital Flow Analysis - The aquaculture sector saw a net outflow of 70.05 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 89.02 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Luo Niushan, with a net inflow of 72.65 million yuan, despite a net outflow from retail and speculative investors [3] - Other companies like Xiantan Co. and Zhengbang Technology experienced mixed capital flows, with some seeing net outflows from institutional and speculative investors [3]