本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）（上证发〔2023〕193 号）》等有关规定， 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本报告中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 一、募集资金基本情况 乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647 号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公 司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 38 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>、废止监事会相关制度的议案》和《关于修订公司相关 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度 同步进行修订完善。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。 | 证券代码：603477 | 证券简称： ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 26、27 楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司监事会主席岳良 泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要 根据《证券法》第82条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》等有关规定，我们对公司2025年 半年度报告进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面 审核意见如下： 1、2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 2、2025年半年度报告的内容和 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司监事会主席岳良 泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、废止监事会相关制度 的议案》 同意取消监事会并修订《公司章程》，同时废止监事会相关制度。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层按规定程序安 排办理工商登记及备案手续。 （二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 ...

| | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要 审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到 ...

乐山巨星农牧股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603477 公司简称：巨星农牧 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 2025 年半年度报告 1/181 乐山巨星农牧股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人段利锋、主管会计工作负责人陈丽青及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽 青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括畜禽产品价格波动的风险、原材料价格波动的风险、动物疾 病的风险、环保政策变化的风险、产业政策风险等。敬请查阅本报告"第三节、五、（一）"中 " ...

乐山巨星农牧股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险，做到合法、审 慎、安全、有效。 第三条 公司各部门及总经理办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；总经理办公室为公司管理投资事项的 职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实 施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同的事项； （八）赠与或受赠资 ...

第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其他担保事项，包括公司对控股子公司的担保；本制度所称"公司及控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额和控股子公司对外担保之和。 乐山巨星农牧股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司财务和经营风险，明确公司股东会、董事会在公司对外担 保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。本制度适用于公司及公司 的控股子公司。子公司的对外担保视同公司行为，其对外担保应根据本制度相关 规定由公司按权限进行审批。 第四条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、自愿、诚信的原则。 主要股东（持股 5%及以上）、其他关联方不得强制公司为 ...