乐山巨星农牧股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"） 等法律、法规、规范性文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》的规定和要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"系指在 规定的时间、规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门 备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 目 录 第一章 总 则 第一条 为保证乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《乐山巨星农牧股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会审计委员会负责履行公司关联交易控制和日常管理职 责。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不应偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。对于难以比较市场价格或订 价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 （三）第七条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员； 第六 ...

第一条 为了规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司财务和经营风险，明确公司股东会、董事会在公司对外担 保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规 乐山巨星农牧股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 目 录 第一章 总 则 （一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形； （二）经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流量或者良好的发展前景， 并具有偿债能力； （三）已提供过担保的，没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情 形； 则》等法律、法规、规范性文件和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质 押及其他担保事项，包括公司对控股子公司的担保；本制度所称"公司及控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额和控股子公司对外担保之和。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。本制度适用于公司及公司 的 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集 资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《乐山巨星农牧 股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司子 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 目 录 《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第一章 总 则 第一条 为了规范乐山巨星农牧股份有限公司（下称"公司"）内部监督和 风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 第五条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 目 录 第一章 总 则 第一条 为明确乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指 引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 根据股东会的有关决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计 委员会中召集人为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 目 录 第一章 总 则 第一条 为促使乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，提高股东会议事、决策效率，保障股东合法权益，保证股东 会召集、召开程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报 ...

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-077 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （二）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要 审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合 ...

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-079 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 、废止监事会相关制度 的议案》 同意取消监事会并修订《公司章程》，同时废止监事会相关制度。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《关于取消监事会并修 ...

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-080 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司监事会主席岳良 泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 、废止监事会相关制度 的议案》 同意取消监事会并修订《公司章程》，同时废止监事会相关制度。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关制度的公告》 ...