| 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0096号 目录: 1、内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综―派答品 乐山巨星农牧股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0096 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了乐 山巨星农牧股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025)第 0094 号 目录: 1、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告正文 2、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专（2025）第 0094 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师鉴证业务准则的规定执行了鉴证工作，以对《关于2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度年报审计报告 川华信审(2025) 第 0035 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 6、母公司资产负债表及其续表 1、审计报告 2、合并资产负债表及其续表 3、合并利润表 乐山巨星农牧股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第 0035 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"巨星农牧公司")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合 ...

关于乐山巨星农牧股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：乐山巨星农牧股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 川华信专(2025) 第 0095 号 川华信专(2025) 第 0095 号 目录: 1、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 2、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://www.block.com 【800c.gov.not】成进入"注册会计师行业 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（章模英） 作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立 董事，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各 法律法规赋予的各项职责，在2024年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见， 维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定要求，现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章模英：女，汉族，1968年出生，EMBA学历，教授级高工。历任中国成达工 程有限公司工程师、项目经理，2003年至今任中国成达工程有限公司高级项目经 理，2022年11月至今任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我与直系亲属均不持有本公司股份，我未在公司担任除 独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股 东或有利害关系的机构和人员不存在可能 ...

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐山巨星农牧股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"） 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业；注册地 址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼。截至 2024 年末，华信所共有合伙人 51 人，注册会计 师 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有 10 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 17 日(星期一) 至 03 月 21 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@juxingnongmu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 22 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东四川和邦投资 集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司股份 83,349,502 股，占公司总 股本比例的 16.34%；贺正刚先生持有公司股份 21,210,000 股，占公司总股本比 例的 4.16%。贺正刚先生持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和 邦集团互为一致行动人。和邦集团持有的公司股份来源为首次公开发行股票并上 市前取得的股份，该部分股份均为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 近日，公司收到 5%以上股东和邦集团拟减持公司股份计划告知函，现将有 关情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | ...

2、上述销售数据来源于公司内部统计，未经审计，与定期报告披露的数据 之间可能存在差异，上述销售数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因四舍五入， 以上数据可能存在尾差。商品猪销价为当月销售均价。 3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升）与动物疫病是生猪养殖行业的 系统性风险，对任何一家生猪养殖生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部 风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 2025 年 2 月养殖业务销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 2 月养殖业 务销售情况披露如下： 注：2025 年 2 月，公司销售生猪 24.03 万头，其中商品猪销售 23.97 万头、 仔猪销售 0.06 万头，生猪销售收入 4.47 亿元。 三、特别说明与风险提示 1、 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2025 年 2 月份担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年度（以下简称"年度"）对外担保授权概况如下： | | 巨星农牧有限 | 其下属各子公 | 包括银行贷款担保、其他对外 | 不 | 超 | 过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 司 | 融资担保以及向原料供应商 | 32,000.00 | | | | | | | 采购原材料的货款提供担保 | 万元 | | | | | 巨星农牧有限 | 其下属各子公 司的优质养殖 | 用于购买公司产品、缴纳养殖 | 不 | 超 | 过 | | | 公司 | 户、客户、合作 | 保证金或用于新建、改扩建寄 | 2,300.00 | | 万 | | | | 伙伴等 ...