乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）因事项紧急于 2023 年 10 月 11 日以口头 方式发出通知，会议于 2023 年 10 月 11 日以现场会议的方式召开。 会议由公司全体监事共同推举的监事岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐 山巨星农牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 12 日 二、会议审议情况 本次会议选举了岳良泉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 岳良泉先生简历信息请见公司 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年 9 月份担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：1、德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称"德昌巨星"）、 巨星农牧有限公司（以下简称"巨星有限"）、古蔺巨星农牧有限公司（以 下简称"古蔺巨星"）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称"剑阁巨星"）、 叙永巨星农牧有限公司（以下简称"叙永巨星"）、眉山市彭山永祥饲料有 限责任公司（以下简称"彭山永祥"）、重庆巨星农牧有限公司（以下简称 "重庆巨星"）、乐山巨星生物科技有限公司（以下简称"乐山生物"）、 泸县巨星农牧科技有限公司（以下简称"泸县巨星"）、平塘巨星农牧有限 公司（以下简称"平塘巨星"），前述被担保对象均为乐山巨星农牧股份有 限公司（以下简称"公司"）的子公司。2、公司子公司屏山巨星农牧有限公 司（以 ...

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 | 答：感谢您的关注！公司产品的成本数据属于定期报告中的财务信 | | --- | | 息，敬请关注公司定期报告！ | | 2、公司半年报的短期负债等有所增加，目前生猪行情还是比较低 | | 迷，公司现金流状况如何？ | | 答：感谢您的关注！截至 2023 年上半年，公司经营活动产生的现 | | 金流量净流出为 10,377.24 万元，较上年同期流出减少，公司目前 | | 现金流稳定。谢谢！ | | 3、实控人的转变对于公司经营策略是否会有一定影响和改变？ | | 答：感谢您的关注！公司控制权变更相关情况请参阅公司在上交所 | | 网站已披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东协议转让 | | 部分股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》，关于经营策略 | | 公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 | | 4、对于皮革业务大幅下滑主要是什么原因？公司有何应对方式？ | | 答：感谢您的关注！公司根据市场研判正在调整皮革产品结构，更 | | 好满足高价值客户需求，未来将稳健发展皮革业务。 | | 5、从最近农村部的数据来看，能繁母猪数据仍然 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603477 | 巨星农牧 | 2023/9/27 | 二、 更正事项涉及的具体内容和原因 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 9 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《乐山 巨星农牧股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-074），事后公司在复核该公告时发现部分内容列示有误，现将相关内容更 正如下： 原披露公告： | 3.03 | 关于补选董事任建明的议案 ...

二〇二三年九月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年10月11日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2023年10月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式 ...

至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-074 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 证券法》、 上市公司章程指引》、 上海证券交易所股票上市规则》 2023 年 8 月修订）等相关法律法规以及市场监督管理部门相关规定，经乐山巨星农牧 股份有限公司 以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议，对公司章程 部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 506，093，443.00 元 | 506，102，102.00 元 | | 2 | 第十九条 公司注册资本为 506， | 第十九条 公司注册资本为 506， | | | 093，443.00 元。股份总数 506，093， | 102，102.00 元。股份总数 506， | | | 443 股，每股面值人民币 1 元，全 | 102，102 股，每股面值人民币 1 元， | | | 部为人民币普通股。 | 全部为人民币普通股。 | | 3 | ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 附件： 乐山巨星农牧股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到了公司职 工代表监事徐红女士的辞职报告，公司职工代表监事徐红女士将不再担任职工代 表监事职务，徐红女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效。徐 红女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此， 公司监事会对徐红女士表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日在公司 会议室召开职工代表大会，本次职工代表大会的召开符合有关规定，合法有效。 经与会职工代表认真审议、民主选举，一致同意推选陈丽青女士担任公司第四届 监事会职工代表监事，任期自公司 202 ...

独立董事：章模英 刘亚西 邹雪梅 未发现公司非独立董事候选人苏宁先生、唐光平先生、任建明先生有不符合 《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及董事选任的有关规定的情形。 苏宁先生、唐光平先生、任建明先生的工作经验、管理水平、学识和品质均符合 公司非独立董事任职条件和要求。同意选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生 为公司非独立董事。 2023 年 9 月 25 日 乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》的相关规定，我们作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，就公司第四 届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于补选公司第四届董事会董事的议案》的独立意见 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年九月 1 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第六章 独立董事的独立意见及义务 | 8 | | 第七章 独立董事的履职保障 | 9 | | 第八章 附 则 11 | | 第一章 总 则 第一条 为了促进乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《乐山巨星农牧 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督 管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称 "《独董管理办法》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事 ...