北京淳中科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 期权行权价格：由17.83元/份调整为17.58元/份。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开了 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权 价格的议案》。根据《北京淳中科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司2023年第二次临时 股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-028 （一）2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 ...

二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法律意见书 致：北京淳中科技股份有限公司 根据北京淳中科技股份有限公司（简称"公司"）与北京市中伦律师事务所 （简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》的约定及受本所指派，本所律师 作为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本次股权激励计 划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划调整行权价格（以下简称 "本次调整"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了北京淳中科技股份有限公司 2023 年 股票期权激励计划（草案）（以下简称"《激励计划》"）、公司相关董事会和监事 会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定， 本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划有关的文件资料和事实进行了核 查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-027 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月23日以电话方式发出会议通知，并于2025年5月27日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司2023年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2023年股票 期权激励计划行权价格进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、 ...

北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京淳中科技股份有限公司 董事会审计委员会 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式召开。会议应到委员 3 人， 实际参加会议并表决的委员 3 人。会议由公司审计委员会召集人赵贺春主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司本次对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》等 相关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在明显损害公司及全 体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 5 月 27 日 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-026 北京淳中科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 37.0321 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议 的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 73,884,324 99.3684 449,380 0 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 法律意见书 二〇二五年五月 关于北京淳中科技股份有限公司 法律意见书 致：北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-026 北京淳中科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,353,904 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.0321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议 室 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议 的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2023年4月28日至2023年5月7日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公 司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象 ● 本次行权起始日：2025年5月19日 ● 本次符合行权的激励对象：190人 ● ...

北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 26 日 淳中科技 603516 1 北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 北京淳中科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京淳中科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | | 年年度股东大会议案一：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 7 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 8 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 9 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 10 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 11 | 2024 | | 2024 | ...