证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-033 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年6月18日以电话方式发出会议通知，并于2025年6月23日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）备查文件 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组 织架构，降低管理成本，北京淳中科技股份有限公司拟吸收合并全资子公司北京 视界恒通科技有限公司。吸收合 ...

董事会审计委员会 2025 年 6 月 23 日 根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组 织架构，降低管理成本，北京淳中科技股份有限公司拟吸收合并全资子公司北京 视界恒通科技有限公司。吸收合并完成后，视界恒通的独立法人资格将被注销， 视界恒通的债权、债务、资产、人员、业务等由公司承继。本次吸收合并不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京淳中科技股份有限公司 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场方式召开。会议应到委员 3 人， 实际参加会议并表决的委员 3 人。会议由公司审计委员会召集人赵贺春主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-032 北京淳中科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配总额的公告 ● 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，北京淳中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）因 2023 年股票期权激励计划激励对象自主行权， 导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配比例不 变，对 2024 年度利润分配方案的分配总额进行调整。 一、利润分配方案概述 公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第 四次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），拟派发现金红利 总额为 50,195,569.75 元（按目前已披露的总股本 201,841,779 股，扣除回购 专用账户的 1,059,500 股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总 股本扣除回购专用账户的股份数为准）。 如在上述预案披露之日起至实施权益分派股权 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-031 北京淳中科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/27 | － | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 26 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用证券账户中的股份，不 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-030 北京淳中科技股份有限公司 关于注销部分可转债募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可20201034 号）核准，北京淳中科技股 份有限公司（以下简称为"公司"）公开发行 30,000.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各 项发行费用 978.21 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 29,021.79 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验， 并于 2020 年 7 月 27 日出具了"信会师报字2020第 ZB11541 号"《验资报 告》。 根据《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-030 北京淳中科技股份有限公司 关于注销部分可转债募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技股 份有限公司（以下简称为"公司"）公开发行 30,000.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各 项发行费用 978.21 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 29,021.79 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验， 并于 2020 年 7 月 27 日出具了"信会师报字[2020]第 ZB11541 号"《验资报 告》。 根据《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-029 北京淳中科技股份有限公司 一、公司股票期权已进入行权期的情况 | 激励计划名称 | | 行权期 | 行权代码 | 行权起止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年股票期 | 第二个行权期 | | 1000000395 | 2025年5月19日-2026年5月17日 | | 权激励计划 | | | | | 二、本次限制行权期间为：2025年6月13日至2025年7月4日，上述期间内全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 北京淳中科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划开展2024年度权益分 派工作，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京淳科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划》以及中 ...

北京淳中科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 期权行权价格：由17.83元/份调整为17.58元/份。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开了 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权 价格的议案》。根据《北京淳中科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司2023年第二次临时 股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-028 （一）2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 ...

二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法律意见书 致：北京淳中科技股份有限公司 根据北京淳中科技股份有限公司（简称"公司"）与北京市中伦律师事务所 （简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》的约定及受本所指派，本所律师 作为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本次股权激励计 划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划调整行权价格（以下简称 "本次调整"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了北京淳中科技股份有限公司 2023 年 股票期权激励计划（草案）（以下简称"《激励计划》"）、公司相关董事会和监事 会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定， 本着审慎性及重要性原则对本次股权激励计划有关的文件资料和事实进行了核 查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律 ...

北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京淳中科技股份有限公司 董事会审计委员会 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式召开。会议应到委员 3 人， 实际参加会议并表决的委员 3 人。会议由公司审计委员会召集人赵贺春主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司本次对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》等 相关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在明显损害公司及全 体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 5 月 27 日 ...