北京淳中科技股份有限公司章程 北京淳中科技股份有限公司 北京淳中科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 《公司法》和其他有关法律法规的规定，由北京淳中视讯科技有限公司按经审计 的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。 章 程 | | 4 | | --- | --- | | E | में में ग | （2025年5月公司2024年年度股东会拟审议） | | | 二〇二五年五月 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社 会信用代码：91110108575204274E。 第三条 公司于 2017 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 23,386,700 股，于 2018 年 2 月 2 日在上海证券 交易所上市。 ...

北京淳中科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的原监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上， 其中至少有一名独立董事委员为专业会计人员。 第 ...

北京淳中科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人赵贺春，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 会计学教授。1983 年 8 月至 2022 年 10 月在北方工业大学会计系任教，于 2022 年 10 月底退休。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事，2020 年 4 月至今任天 利科技独立董事，2021 年 9 月至今任公司独立董事。目前担任北京市会计系列 高级专业技术资格评审委员会副主任委员，中国钢铁工业协会第三届会计系列正 高级评审委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2024 年度述职报告 （赵贺春） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体 ...

北京淳中科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 北京淳中科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第九十八条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日 ...

北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王维） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度的工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王维，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业 律师。曾就职于中移铁通有限公司北京分公司、北京市汉鼎联合律师事务所，2023 年 1 月起至今就职于北京嘉观律师事务所，2021 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立 ...

北京淳中科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件以及《北京淳中科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司具体情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。公司董事、高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 持股变动规则及信息披露 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 ...

北京淳中科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 北京淳中科技股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的性质和职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一章 总 则 第一条 为完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作 机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条规定的担保事项和 ...

北京淳中科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司及所属企业应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保证公司关联交易审议程序合规、信息披露规范，不得损害公司及公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公正的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三） 关联方应进行回避表决； （四） 有任何关联关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请专业评估师或财务顾问。 第二章 关联人和关联 ...

北京淳中科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本《北 京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公 ...

北京淳中科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 适用本制度的董事、高级管理人员包括：董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第二条 遵循的原则 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长 期稳定发展： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； （二）体现责、权、利对等原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、工 作能力等相符； （三）体现公司长远利益原则：与公司持续健康发展目标相符，短期与长期 激励相结合； （四）激励与约束并重原则：体现有奖有罚。 第二章 薪酬的确定与构成 第三条 公司董事的薪酬方案参照当地相同行业或相当规模企业的情况，并 结合公司实际情况、经营绩效确定。不在公司担任管理职务的外部非独立董事不 在公司领取薪酬。 为进一步完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理制度，调动董事、高级管理人员的工作积极性，根据国家相 关法律、法规的规定及公司章程，制定本制度。 第一条 适用对象 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人 ...